Episodios de TaxDay Asesor PLD
233 episodios · del más reciente al más antiguo
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2678_Las repercusiones indirectas de la sanción al Bank of America en México
Las sanciones a instituciones financieras pueden generar efectos que van más allá de la entidad involucrada. En este programa analizaremos las posibles repercusiones indirectas…
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2677_Parte IV Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️ En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en…
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2676_Parte III Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de…
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2675_Parte II Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que…
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2674_La Expectativa de la Evaluación Mutua de México en GAFI
En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado…
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2673_Parte I Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️ En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes…
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2672_Parte II Coversaciones sobre Actualización regulatoria y políticas derivadas de la reforma a las RCG
Continua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma…
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2671_Guillermo Ortiz le revira al secretario de Hacienda, Proyecto Reformas Fiscales 2027
¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊 Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate…
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2670_Doble uso de la Inteligencia Artificial en el sistema antilavado
En este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la…
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2669_Tratamiento contable de fluctuación cambierón cambiaria NIF B-15
Las operaciones en moneda extranjera pueden generar efectos por las variaciones en el tipo de cambio. En este programa analizaremos el tratamiento contable de la fluctuación…
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2668_Hacienda le contesta a ex secretario de Hacienda por datos que no le gustan
¿Qué hay detrás del intercambio de datos entre Hacienda y un ex secretario de Hacienda? 📊 La Secretaría de Hacienda respondió a los cuestionamientos de Guillermo Ortiz sobre la…
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2667_Conversaciones sobre actualización regulatoria y políticas derivadas de las RCG
¿Qué cambios deben realizar los sujetos obligados ante la reforma a las RCG en materia de PLD/FT? ⚠️ En este programa conversaremos sobre la actualización regulatoria derivada de…
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2666_Menos uso de dinero en efectivo en el proyecto de la Ley de Economía Digital
¿La nueva Ley de Economía Digital busca reducir el uso de dinero en efectivo? 💵⚠️En este programa analizaremos las propuestas relacionadas con la disminución del uso de efectivo…
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2665_Limite a la deducción de intereses en las Reformas Fiscales 2027
¿Estas preparado para las nuevas restricciones fiscales en financiamientos y deducciones de intereses? ⚠️Acompañanos en este programa donde analizaremos las principales…
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2664_Diferencias de lavado con dinero y con criptomonedas
¿El lavado de dinero funciona igual cuando se utilizan criptomonedas? ⚠️ El uso de activos virtuales plantea nuevas formas de mover y ocultar recursos de procedencia ilícita. En…
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2663_Parte II Auditoría de cumplimiento PLD/FT
¿Qué aspectos debes revisar para saber si realmente cumples con tus obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️En esta segunda parte continuaremos analizando los elementos clave de una…
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2662_Enfoque Basado en Riesgos y el Manual de PLD de los sujetos obligados
¿Tu Manual de PLD realmente refleja los riesgos a los que está expuesto tu negocio? ⚠️ El Enfoque Basado en Riesgos es clave para establecer medidas de prevención acordes con las…
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2661_Umbral de Identificación Art. 17 fracc. VI de la LFPIORPI
¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️En este programa analizaremos el alcance del artículo…
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AsesorPLD 2660_El Beneficiario Controlador ante las nuevas reglas antilavado
¿Estás identificando correctamente a tu Beneficiario Controlador bajo las nuevas reglas antilavado? 🔎 Los cambios en materia de PLD/FT pueden modificar la forma en que se…
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AsesorPLD 2659_Parte I - Auditoría de cumplimiento PLD/FT
Acompañanos en un episodio más de AsesorPLD y conoce todo sobre la Auditoría de cumplimiento en relación a la prevencion de lavado de dinero.📌 ¡Dale PLAY!
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2658_Las Criptomonedas y el colapso en el "Día Q"
¿Qué pasaría si las criptomonedas enfrentaran un colapso en el llamado “Día Q”? ₿En este programa analizaremos los posibles riesgos que plantea este escenario para los activos…
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2657_Parte III - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
¿Qué otros elementos debes considerar para identificar correctamente a un cliente y evitar riesgos de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte III continuaremos profundizando en las reglas de…
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2656_De la nota periodística al expediente: Cómo investigar el huachicol fiscal
¿Una nota periodística sobre huachicol fiscal puede ser el inicio de una investigación? 🔎⚠️ En este programa analizaremos cómo pasar de la información pública a la integración y…
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2655_Parte II - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
¿Qué errores al identificar a un cliente pueden convertirse en un problema de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte II profundizaremos en las reglas de identificación del cliente, los aspectos…
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2654_ Parte II-Tendencias en la Verificación de las AV por parte del SAT
¿Qué está buscando el SAT durante las visitas de verificación a las Actividades Vulnerables? ⚠️ En esta Parte II analizaremos las principales tendencias en la verificación de las…
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2653_Parte I - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
¿Estás identificando correctamente a tus clientes conforme a las reglas de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte I de Asesor PLD revisaremos las reglas y aspectos clave para la identificación…
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2652_Indices de Estado de Derecho y Corrupción de México, Deterioro muy preocupante
¿Qué tan preocupante es el deterioro del Estado de Derecho y la corrupción en México? ⚠️🇲🇽 En este programa analizaremos los principales índices de Estado de Derecho y corrupción…
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2651_Parte III El Beneficiario controlados en las Nuevas RCG de la LFPIORPI
¿Qué cambia para la identificación del Beneficiario Controlador con las nuevas RCG de la LFPIORPI? ⚠️ En esta tercera parte de la serie profundizaremos en el tratamiento del…
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2650_Aspectos Centrales PLD, relativos al gobierno corporativo y reestructuras societarias
¿Una reestructura societaria puede generar nuevos riesgos de PLD/FT que tu empresa no está considerando? ⚠️ En este programa analizaremos los aspectos clave de PLD/FT relacionados…
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2649_Parte II: El beneficiario controlador en las nuevas RCG de la LFPIORPI
Acompáñanos en la segunda parte de nuestro programa especial sobre el Beneficiario Controlador, donde analizaremos a fondo el impacto de las Nuevas Reglas de Carácter General…
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2648_Tendencias en la Verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT
Acompaña este miércoles al Lic. Raúl Díaz y analiza las implicaciones clave sobre las Tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT. Conoce los…
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2647_Parte I El Beneficiario controlador en las NUveas RCG de la LFPIORPI
¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar…
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2646_Las Variables a considerar para construir una matriz de riesgo
¿Tu matriz de riesgo realmente identifica las amenazas a las que está expuesta tu organización? Construir una matriz de riesgo va más allá de llenar un formato; requiere…
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2645_Nuevas RCG de la LFPIORPI y fechas de aplicación.
¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar…
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2644 Procedimiento contencioso administrativo a la luz de las Reformas de 2026
¿Las reformas de 2026 cambiaron la forma de defenderse en un procedimiento contencioso administrativo? ⚖️En este programa el Lic. José Gabriel Carreño analiza los principales…
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2643_Verificar viabilidad del cliente y al BC de Actividades Vulnerables a Listas Negras
¿Una coincidencia en listas negras podría poner en riesgo tu cumplimiento? En este programa conocerás la importancia de verificar a tus clientes y al Beneficiario Controlador…
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2642_Procedimiento de visita de verificación en las Actividades Vulnerables
¿Sabrías cómo actuar si la autoridad realiza una visita de verificación a tu Actividad Vulnerable? ⚠️ En este programa, el Lic. Raúl Díaz explicará cómo se desarrolla una visita…
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2641_Retraso en la emisión de las RCG. Implicaciones para los notarios y sujetos obligados
¿Qué pasa si las Reglas de Carácter General siguen sin emitirse? El retraso en la publicación de las Reglas de Carácter General genera incertidumbre para notarios y demás sujetos…
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2639_El Crecimiento Exponencial de Carteles Criminales Mexicanos, como Organizaciones Terroristas
¿Cómo impacta la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el cumplimiento de PLD/FT? En este programa junto al Dr. José Rodrigo Roque, analizaremos el…
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2638_DDC la debida diligencia del cliente
¿Conoces realmente a tus clientes o podrías estar asumiendo riesgos sin saberlo? ⚠️ La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es un elemento fundamental para prevenir el lavado de…
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2637_Inteligencia Artificial en la Detección de Operaciones Inusuales bajo el modelo de prevención de la UIF
¿La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que se detectan las operaciones inusuales? 🤖⚠️ Acompaña al Dr. José Rodrigo Roque en un nuevo programa en donde conocerás…
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2636_Ética Corporativa como columna vertebral del sistema de Compliance
En este episodio, el Lic. Héctor Contreras aborda el papel de la Ética Corporativa como el pilar fundamental de un sistema de Compliance sólido y efectivo.Descubre por qué…
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2635_El Nuevo Ecosistema Normativo Antilavado en México
¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios…
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2634_El consejo de la administración y las obligaciones PLD/FT por AV
¿El Consejo de Administración conoce el alcance de sus responsabilidades en materia de PLD/FT? En este programa, se analizará las obligaciones y el papel estratégico del Consejo…
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2633_Alertas en Prevención de Lavado de Dinero
¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨 En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de…
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2632_Prevención de Lavado de Dinero y FT en empresas familiares y Family Offices
Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro…
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2631_El proceso de cumplimiento PLD/FT cuando realiza una AV.
¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un…
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2930_Trámite en la UIF por cuentas congeladas LPB - Lista de personas bloqueadas
¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF? En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la…
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2629_El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI ¿Qué hacer sin reglas?
Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer…
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2624_Compliance y accountability de socios y directivos
¿Qué tan importante es el papel de socios y directivos en una cultura de cumplimiento efectiva? En este programa el Lic. Héctor Contreras nos explica los conceptos de compliance y…