2638_DDC la debida diligencia del cliente
Sobre este episodio
¿Conoces realmente a tus clientes o podrías estar asumiendo riesgos sin saberlo? ⚠️ La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es un elemento fundamental para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones en materia de PLD/FT. En este programa de la mano del Lic. Raúl Díaz conocerás por qué es indispensable identificar y conocer a tus clientes para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos.