Sobre el podcast
AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.
TaxDay Asesor PLD en cifras
- Estado
- Activo
- Episodios
- 233
- Primer episodio
- 31 de agosto de 2022
- Último episodio
- 20 de octubre de 2026
- Ritmo de publicación
- 3,3 por semana
- Duración habitual
- 19 min
- Idioma
- Español
Evolución
Episodios publicados por mes
Últimos episodios
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2678_Las repercusiones indirectas de la sanción al Bank of America en México
Las sanciones a instituciones financieras pueden generar efectos que van más allá de la entidad involucrada. En este programa analizaremos las posibles repercusiones indirectas para el sistema financiero mexicano, las…
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2677_Parte IV Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️ En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de…
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2676_Parte III Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de establecer medidas de prevención y controles…
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2675_Parte II Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y…
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2674_La Expectativa de la Evaluación Mutua de México en GAFI
En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al…
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2673_Parte I Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️ En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo…
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2672_Parte II Coversaciones sobre Actualización regulatoria y políticas derivadas de la reforma a las RCG
Continua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así…
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2671_Guillermo Ortiz le revira al secretario de Hacienda, Proyecto Reformas Fiscales 2027
¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊 Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate sobre el Paquete Económico y las Reformas…
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2670_Doble uso de la Inteligencia Artificial en el sistema antilavado
En este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la detección de operaciones sospechosas, hasta…
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2669_Tratamiento contable de fluctuación cambierón cambiaria NIF B-15
Las operaciones en moneda extranjera pueden generar efectos por las variaciones en el tipo de cambio. En este programa analizaremos el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria conforme a la NIF B-15, así como…
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