2676_Parte III Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
Sobre este episodio
En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de establecer medidas de prevención y controles acordes con el nivel de riesgo detectado para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.