2675_Parte II Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
Sobre este episodio
En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas de prevención acordes con las obligaciones en materia de PLD/FT.