2677_Parte IV Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
Sobre este episodio
¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️ En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de monitorear las operaciones de los clientes, actualizar su evaluación de riesgo y ajustar los controles de prevención conforme a los cambios detectados, para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.