2673_Parte I Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
Sobre este episodio
¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️ En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, considerando sus características, operaciones y otros factores relevantes para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento en materia de PLD/FT.