2633_Alertas en Prevención de Lavado de Dinero
Sobre este episodio
¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨 En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT , cómo detectarlas oportunamente y por qué son fundamentales para fortalecer el cumplimiento y prevenir operaciones de riesgo. Escucha el episodio completo y no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones EN VIVO de lunes a viernes a las 17hrs.