2653_Parte I - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
Sobre este episodio
¿Estás identificando correctamente a tus clientes conforme a las reglas de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte I de Asesor PLD revisaremos las reglas y aspectos clave para la identificación del cliente, un paso fundamental para cumplir con la LFPIORPI y prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.