# 2653_Parte I - Reglas PLD/FT para identificar al cliente

Episodio de [TaxDay Asesor PLD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld), de TaxDay.

- Publicado: 1 de septiembre de 2026
- Duración: 29 min
- Audio: https://anchor.fm/s/b3d8e0d8/podcast/play/125054910/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-8-1%2F430984150-44100-2-1691a8324daed.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889011-2653-parte-i-reglas-pld-ft-para-identificar-al-cliente

## Sobre este episodio

¿Estás identificando correctamente a tus clientes conforme a las reglas de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte I de Asesor PLD revisaremos las reglas y aspectos clave para la identificación del cliente, un paso fundamental para cumplir con la LFPIORPI y prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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