2663_Parte II Auditoría de cumplimiento PLD/FT
Sobre este episodio
¿Qué aspectos debes revisar para saber si realmente cumples con tus obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️En esta segunda parte continuaremos analizando los elementos clave de una auditoría de cumplimiento PLD/FT, desde la revisión de obligaciones y controles hasta la detección de posibles incumplimientos y áreas de oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos.