Episodios de TaxDay Asesor PLD
233 episodios · del más reciente al más antiguo · página 2
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2628_Los notarios y los retos por las obligaciones PLD/FT.
¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero…
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2627_Cómo cumplir con las obligaciones PLD/FT
¿Qué debes hacer para cumplir correctamente con las obligaciones de PLD/FT si realizas una Actividad Vulnerable? En este programa, el C.P.C. Javier Martínez explicará los aspectos…
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2626 - Riesgos en préstamos a empresas relacionadas
¿Los préstamos entre empresas relacionadas pueden representar riesgos en materia de cumplimiento y transparencia? ⚠️En este programa el Lic. Raúl Díaz analiza los principales…
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2625 - La complicada Evaluación Nacional de Riesgos 2023
¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo…
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2623 - Búsqueda de clientes y beneficiario controlador de AV en las listas de CSNU
¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC…
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2622 - Los Servicios profesionales para el manejo bancario o servicios de tesorería AV
¿Administras cuentas bancarias, realizas pagos o manejas recursos de terceros como parte de tus servicios profesionales? ⚠️Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará cuándo los…
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2621- Los Servicios Profesionales de abogados y contadores considerados AV
No conocer la ley no te exime de cumplirla. Muchos abogados y contadores realizan servicios profesionales que pueden generar obligaciones ante la LFPIORPI sin saberlo. En el…
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2620 - Los Servicios Profesionales que son Actividad Vulnerable para PLD
¿Das servicios profesionales y no sabes que podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️ Muchos profesionistas realizan actividades que pueden ser consideradas vulnerables…
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2619 - Lavado de dinero con Obras de arte
¿Podría una obra de arte convertirse en un medio para el lavado de dinero sin que lo notes? 🎨En el programa de hoy de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez abordará cómo se…
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2618_Limitantes con dinero en efectivo PLD FT: Joyerias, relojes, obras de arte
¿Conoces las limitantes en el uso de dinero en efectivo para la compra de joyería, relojes y obras de arte? 💎En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez explicará…
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2617_Economía Informal y Lavado de Dinero
En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el…
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2616_Fluctuación cambiaria en la anual 2025
Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas.
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Reconocimiento de incumplimiento en el reglamento
⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y…
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Multas por no atender requerimientos en el Art. 8 del reglamento
¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el…
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Nuevos límites, dinero en efectivo en el reglamento PLD/FT
💵 Nuevas restricciones al uso de efectivo en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , analizamos los cambios más recientes en los límites para operaciones con dinero…
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El beneficiario controlador en la LFPIORPI. ¿Qué hacer sin reglas?
En este episodio de Asesor PLD abordamos uno de los temas más retadores en el cumplimiento: el beneficiario controlador dentro de la Ley Federal para la Prevención e…
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Riesgo de entrar a las listas gris de GAFI y las enseñanzas de Jürguen Habermas
¿México podría entrar a la lista gris del GAFI? 🤔En este episodio de Asesor PLD analizamos el riesgo real y sus implicaciones, conectándolo con la visión de Jürgen Habermas para…
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Préstamos: Aclaración de dudas
🎙️ En este episodio de Asesor PLD hablamos específicamente sobre el tema de préstamos y sus obligaciones en materia de PLD/FT . Aclaramos dudas frecuentes sobre cumplimiento…
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Venta de vehiculos: Aclaración de dudas
En este episodio de Asesor PLD , abordamos una de las actividades vulnerables que genera más dudas: la venta de vehículos . El CPC. Javier Martínez aborda preguntas frecuentes…
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AsesorPLD_2608 "La crisis global por IA en el 2028, Reporte Citrini"
"La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor PLD. El CPC. Javier Martínez analiza qué significa esto y cómo podría…
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Arrendamiento de inmuebles, Actividad Vulnerable
En el arrendamiento de inmuebles surge una duda muy común: ¿quién debe cumplir con las obligaciones de PLD como Actividad Vulnerable, el arrendador o el arrendatario? En este…
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La IA y la productividad
¿La Ia IA realmente impulsará la productividad en 2026? Acompaña al CPC. Javier Martínez, en un nuevo programa de Asesor PLD, quien ahondará en cómo la IA está transformando…
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La IA podria dominar a los humanos: Yuval Noah
Desde el Worl Economic Forum, Yuval Noah Harari lanzó una advertencia: "La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor…
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Las criptomonedas: actividad vulnerable 2026
¿Sabías que el SAT puede conocer tus transacciones a través de reportes de exchanges, instituciones financieras, discrepancias fiscales y movimientos bancarios vinculados a la…
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¿Cómo se cumplen los objetivos de la PLD/ FT?
Cumplir con la ley antilavado implica tener relación directa con tres entes clave: la SHCP, la UIF y la FGR. Cada uno cumple un papel fundamental dentro de la Prevención de Lavado…
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Objetivo de la PLD en la LFPIORPI
El objetivo de la PLD y FT es simple: evitar que actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo se normalicen dentro de la economía formal. Así lo establece la LFPIORPI …
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Cumplir fuera de tiempo Avisos PLD/FT
Sabes cuales son las implicaciones de no cumplir con los tiempos para presentar tus avisos PLD/FT?
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TaxDay Pregunta 66
TaxDay Pregunta 66: ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero…
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TaxDay Pregunta 65
TaxDay Pregunta 65: ¿Esta limitada la deducción de intereses y de Fluctuación Cambiaria a partir de 2020? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815…
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TaxDay Pregunta 66
TaxDay Pregunta 66 : ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero…
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TaxDay Pregunta 64
TaxDay Pregunta 64: ¿La pérdida por Fluctuación Cambiaria juega para la Capitalización Delgada? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD…
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TaxDay Pregunta 63
TaxDay Pregunta 63: ¿Puedo deducir Fluctuación Cambiaria sin tener CFDI? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD…
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TaxDay Pregunta 62
TaxDay Pregunta 62: ¿Debes presentar ISSIF complementaria por 2022 y 2023? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD…
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TaxDay Pregunta 61
TaxDay Pregunta 61: ¿Quiénes deben presentar ISSIF junto con su declaración anual? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD…
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TaxDay Pregunta 60
TaxDay Pregunta 60: Terroristas en la lista de personas bloqueadas de la ONU ¿Qué obligaciones tenemos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815…
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TaxDay Pregunta 59
TaxDay Pregunta 59: "Los grupos de narcos son terroristas": Trump¿Cómo nos afecta en México? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD…
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TaxDay Pregunta 58
TaxDay Pregunta 58: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Qué pasa cuando soy una empresa que forma parte de un grupo…
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TaxDay Pregunta 57
TaxDay Pregunta 57: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD cuando un abogado o contador se encuentra dentro de una sociedad civil…
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TaxDay Pregunta 56
TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor o representante legal presta un Servicio Profesional independiente que debe cumplir con las obligaciones PLD? Para cualquier información…
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TaxDay Pregunta 55
TaxDay Pregunta 55: Tener REPSE y prestar servicios especializados, ¿Se considera Servicios Profesionales con Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD? Para cualquier…
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TaxDay Pregunta 54
TaxDay Pregunta 54: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los tipos de Alerta para presentar Avisos 24 horas? Para…
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TaxDay Pregunta 53
TaxDay Pregunta 53 : Respecto de los avisos de PLD/FT, por arrendamiento de inmuebles, ¿A qué se refieren en la Cuarta reunión 2024 de los Síndicos del Contribuyente? Para…
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TaxDay Pregunta 52
TaxDay Pregunta 52: ¿Qué pretende el acuerdo del IMSS respecto de los premios de asistencia y puntualidad en la integración del salario base de cotización de los trabajadores?…
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TaxDay Pregunta 51
TaxDay Pregunta 51 : ¿Se aprobó Estímulo Fiscal para 2025 para condonar multas y recargos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD…
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TaxDay Pregunta 50
TaxDay Pregunta 50 : En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuándo llevamos a cabo Operaciones Financieras a nombre de un…
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TaxDay Pregunta 49
TaxDay Pregunta 49 : En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los Umbrales de Aviso y cuáles son los Umbrales de…
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TaxDay Pregunta 48
TaxDay Pregunta 48 : ¿Cuándo un servicio profesional se considera una actividad vulnerable y tendrá que cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero? Para cualquier…
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TaxDay Pregunta 47
TaxDay Pregunta 47: ¿Qué pasa con la fluctuación cambiara en el ajuste por inflación? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815…
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TaxDay Pregunta 46
TaxDay Pregunta 46: Nos pregunta una IAP ¿Es posible recibir donativos con dinero en efectivo por más de 174 mil pesos o 1605 UMA? Para cualquier información recuerda que te…
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TaxDay Pregunta 45
TaxDay Pregunta 45: ¿Cuáles son los requisitos para deducir perdidas cambiarias en el ISR? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815…