# Episodios de TaxDay Asesor PLD 233 episodios, del más reciente al más antiguo · página 2. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld - [2628_Los notarios y los retos por las obligaciones PLD/FT.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889036-2628-los-notarios-y-los-retos-por-las-obligaciones-pld-ft) · 20 de junio de 2026 · 53 min: ¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero… - [2627_Cómo cumplir con las obligaciones PLD/FT](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889037-2627-como-cumplir-con-las-obligaciones-pld-ft) · 20 de junio de 2026 · 38 min: ¿Qué debes hacer para cumplir correctamente con las obligaciones de PLD/FT si realizas una Actividad Vulnerable? En este programa, el C.P.C. Javier Martínez explicará los aspectos… - [2626 - Riesgos en préstamos a empresas relacionadas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889038-2626-riesgos-en-prestamos-a-empresas-relacionadas) · 19 de junio de 2026 · 49 min: ¿Los préstamos entre empresas relacionadas pueden representar riesgos en materia de cumplimiento y transparencia? ⚠️En este programa el Lic. Raúl Díaz analiza los principales… - [2625 - La complicada Evaluación Nacional de Riesgos 2023](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889039-2625-la-complicada-evaluacion-nacional-de-riesgos-2023) · 19 de junio de 2026 · 46 min: ¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo… - [2623 - Búsqueda de clientes y beneficiario controlador de AV en las listas de CSNU](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889040-2623-busqueda-de-clientes-y-beneficiario-controlador-de-av-en-las-listas-de-csnu) · 17 de junio de 2026 · 35 min: ¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC… - [2622 - Los Servicios profesionales para el manejo bancario o servicios de tesorería AV](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889041-2622-los-servicios-profesionales-para-el-manejo-bancario-o-servicios-de-av) · 17 de junio de 2026 · 41 min: ¿Administras cuentas bancarias, realizas pagos o manejas recursos de terceros como parte de tus servicios profesionales? ⚠️Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará cuándo los… - [2621- Los Servicios Profesionales de abogados y contadores considerados AV](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889042-2621-los-servicios-profesionales-de-abogados-y-contadores-considerados-av) · 16 de junio de 2026 · 35 min: No conocer la ley no te exime de cumplirla. Muchos abogados y contadores realizan servicios profesionales que pueden generar obligaciones ante la LFPIORPI sin saberlo. En el… - [2620 - Los Servicios Profesionales que son Actividad Vulnerable para PLD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889043-2620-los-servicios-profesionales-que-son-actividad-vulnerable-para-pld) · 16 de junio de 2026 · 33 min: ¿Das servicios profesionales y no sabes que podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️ Muchos profesionistas realizan actividades que pueden ser consideradas vulnerables… - [2619 - Lavado de dinero con Obras de arte](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889044-2619-lavado-de-dinero-con-obras-de-arte) · 16 de junio de 2026 · 29 min: ¿Podría una obra de arte convertirse en un medio para el lavado de dinero sin que lo notes? 🎨En el programa de hoy de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez abordará cómo se… - [2618_Limitantes con dinero en efectivo PLD FT: Joyerias, relojes, obras de arte](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889045-2618-limitantes-con-dinero-en-efectivo-pld-ft-joyerias-relojes-obras-de-arte) · 9 de junio de 2026 · 26 min: ¿Conoces las limitantes en el uso de dinero en efectivo para la compra de joyería, relojes y obras de arte? 💎En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez explicará… - [2617_Economía Informal y Lavado de Dinero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889046-2617-economia-informal-y-lavado-de-dinero) · 4 de junio de 2026 · 42 min: En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el… - [2616_Fluctuación cambiaria en la anual 2025](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889047-2616-fluctuacion-cambiaria-en-la-anual-2025) · 3 de junio de 2026 · 16 min: Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas. - [Reconocimiento de incumplimiento en el reglamento](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889052-reconocimiento-de-incumplimiento-en-el-reglamento) · 29 de mayo de 2026 · 42 min · episodio 22: ⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y… - [Multas por no atender requerimientos en el Art. 8 del reglamento](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889060-multas-por-no-atender-requerimientos-en-el-art-8-del-reglamento) · 27 de mayo de 2026 · 35 min: ¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el… - [Nuevos límites, dinero en efectivo en el reglamento PLD/FT](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889070-nuevos-limites-dinero-en-efectivo-en-el-reglamento-pld-ft) · 27 de mayo de 2026 · 40 min · episodio 13: 💵 Nuevas restricciones al uso de efectivo en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , analizamos los cambios más recientes en los límites para operaciones con dinero… - [El beneficiario controlador en la LFPIORPI. ¿Qué hacer sin reglas?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889071-el-beneficiario-controlador-en-la-lfpiorpi-que-hacer-sin-reglas) · 25 de mayo de 2026 · 1 h 04 min · episodio 12: En este episodio de Asesor PLD abordamos uno de los temas más retadores en el cumplimiento: el beneficiario controlador dentro de la Ley Federal para la Prevención e… - [Riesgo de entrar a las listas gris de GAFI y las enseñanzas de Jürguen Habermas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889072-riesgo-de-entrar-a-las-listas-gris-de-gafi-y-las-ensenanzas-de-jurguen-habermas) · 22 de mayo de 2026 · 41 min · episodio 11: ¿México podría entrar a la lista gris del GAFI? 🤔En este episodio de Asesor PLD analizamos el riesgo real y sus implicaciones, conectándolo con la visión de Jürgen Habermas para… - [Préstamos: Aclaración de dudas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889073-prestamos-aclaracion-de-dudas) · 20 de mayo de 2026 · 38 min · episodio 10: 🎙️ En este episodio de Asesor PLD hablamos específicamente sobre el tema de préstamos y sus obligaciones en materia de PLD/FT . Aclaramos dudas frecuentes sobre cumplimiento… - [Venta de vehiculos: Aclaración de dudas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889074-venta-de-vehiculos-aclaracion-de-dudas) · 18 de mayo de 2026 · 40 min · episodio 9: En este episodio de Asesor PLD , abordamos una de las actividades vulnerables que genera más dudas: la venta de vehículos . El CPC. Javier Martínez aborda preguntas frecuentes… - [AsesorPLD_2608 "La crisis global por IA en el 2028, Reporte Citrini"](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889075-asesorpld-2608-la-crisis-global-por-ia-en-el-2028-reporte-citrini) · 12 de mayo de 2026 · 36 min · episodio 8: "La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor PLD. El CPC. Javier Martínez analiza qué significa esto y cómo podría… - [Arrendamiento de inmuebles, Actividad Vulnerable](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889076-arrendamiento-de-inmuebles-actividad-vulnerable) · 12 de mayo de 2026 · 33 min: En el arrendamiento de inmuebles surge una duda muy común: ¿quién debe cumplir con las obligaciones de PLD como Actividad Vulnerable, el arrendador o el arrendatario? En este… - [La IA y la productividad](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889077-la-ia-y-la-productividad) · 6 de mayo de 2026 · 42 min · episodio 6: ¿La Ia IA realmente impulsará la productividad en 2026? Acompaña al CPC. Javier Martínez, en un nuevo programa de Asesor PLD, quien ahondará en cómo la IA está transformando… - [La IA podria dominar a los humanos: Yuval Noah](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889078-la-ia-podria-dominar-a-los-humanos-yuval-noah) · 4 de mayo de 2026 · 31 min · episodio 5: Desde el Worl Economic Forum, Yuval Noah Harari lanzó una advertencia: "La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor… - [Las criptomonedas: actividad vulnerable 2026](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889079-las-criptomonedas-actividad-vulnerable-2026) · 1 de mayo de 2026 · 36 min · episodio 4: ¿Sabías que el SAT puede conocer tus transacciones a través de reportes de exchanges, instituciones financieras, discrepancias fiscales y movimientos bancarios vinculados a la… - [¿Cómo se cumplen los objetivos de la PLD/ FT?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889080-como-se-cumplen-los-objetivos-de-la-pld-ft) · 29 de abril de 2026 · 13 min · episodio 3: Cumplir con la ley antilavado implica tener relación directa con tres entes clave: la SHCP, la UIF y la FGR. Cada uno cumple un papel fundamental dentro de la Prevención de Lavado… - [Objetivo de la PLD en la LFPIORPI](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889081-objetivo-de-la-pld-en-la-lfpiorpi) · 27 de abril de 2026 · 10 min · episodio 2: El objetivo de la PLD y FT es simple: evitar que actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo se normalicen dentro de la economía formal. Así lo establece la LFPIORPI … - [Cumplir fuera de tiempo Avisos PLD/FT](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889082-cumplir-fuera-de-tiempo-avisos-pld-ft) · 23 de abril de 2026 · 33 min · episodio 1: Sabes cuales son las implicaciones de no cumplir con los tiempos para presentar tus avisos PLD/FT? - [TaxDay Pregunta 66](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889083-taxday-pregunta-66) · 25 de febrero de 2025 · 5 min · episodio 65: TaxDay Pregunta 66: ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero… - [TaxDay Pregunta 65](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889084-taxday-pregunta-65) · 11 de febrero de 2025 · 5 min · episodio 65: TaxDay Pregunta 65: ¿Esta limitada la deducción de intereses y de Fluctuación Cambiaria a partir de 2020? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815… - [TaxDay Pregunta 66](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889085-taxday-pregunta-66) · 11 de febrero de 2025 · 5 min · episodio 65: TaxDay Pregunta 66 : ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero… - [TaxDay Pregunta 64](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889086-taxday-pregunta-64) · 10 de febrero de 2025 · 3 min · episodio 64: TaxDay Pregunta 64: ¿La pérdida por Fluctuación Cambiaria juega para la Capitalización Delgada? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD… - [TaxDay Pregunta 63](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889087-taxday-pregunta-63) · 10 de febrero de 2025 · 5 min · episodio 63: TaxDay Pregunta 63: ¿Puedo deducir Fluctuación Cambiaria sin tener CFDI? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD… - [TaxDay Pregunta 62](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889088-taxday-pregunta-62) · 10 de febrero de 2025 · 5 min: TaxDay Pregunta 62: ¿Debes presentar ISSIF complementaria por 2022 y 2023? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD… - [TaxDay Pregunta 61](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889089-taxday-pregunta-61) · 10 de febrero de 2025 · 4 min · episodio 61: TaxDay Pregunta 61: ¿Quiénes deben presentar ISSIF junto con su declaración anual? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD… - [TaxDay Pregunta 60](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889090-taxday-pregunta-60) · 29 de enero de 2025 · 7 min · episodio 60: TaxDay Pregunta 60: Terroristas en la lista de personas bloqueadas de la ONU ¿Qué obligaciones tenemos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815… - [TaxDay Pregunta 59](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889091-taxday-pregunta-59) · 29 de enero de 2025 · 10 min · episodio 58: TaxDay Pregunta 59: "Los grupos de narcos son terroristas": Trump¿Cómo nos afecta en México? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD… - [TaxDay Pregunta 58](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889092-taxday-pregunta-58) · 29 de enero de 2025 · 4 min · episodio 58: TaxDay Pregunta 58: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Qué pasa cuando soy una empresa que forma parte de un grupo… - [TaxDay Pregunta 57](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889093-taxday-pregunta-57) · 14 de enero de 2025 · 4 min · episodio 57: TaxDay Pregunta 57: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD cuando un abogado o contador se encuentra dentro de una sociedad civil… - [TaxDay Pregunta 56](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889094-taxday-pregunta-56) · 14 de enero de 2025 · 3 min · episodio 56: TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor o representante legal presta un Servicio Profesional independiente que debe cumplir con las obligaciones PLD? Para cualquier información… - [TaxDay Pregunta 55](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889095-taxday-pregunta-55) · 14 de enero de 2025 · 6 min: TaxDay Pregunta 55: Tener REPSE y prestar servicios especializados, ¿Se considera Servicios Profesionales con Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD? Para cualquier… - [TaxDay Pregunta 54](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889096-taxday-pregunta-54) · 13 de enero de 2025 · 6 min · episodio 54: TaxDay Pregunta 54: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los tipos de Alerta para presentar Avisos 24 horas? Para… - [TaxDay Pregunta 53](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889097-taxday-pregunta-53) · 19 de diciembre de 2024 · 9 min · episodio 53: TaxDay Pregunta 53 : Respecto de los avisos de PLD/FT, por arrendamiento de inmuebles, ¿A qué se refieren en la Cuarta reunión 2024 de los Síndicos del Contribuyente? Para… - [TaxDay Pregunta 52](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889098-taxday-pregunta-52) · 19 de diciembre de 2024 · 10 min · episodio 52: TaxDay Pregunta 52: ¿Qué pretende el acuerdo del IMSS respecto de los premios de asistencia y puntualidad en la integración del salario base de cotización de los trabajadores?… - [TaxDay Pregunta 51](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889099-taxday-pregunta-51) · 19 de diciembre de 2024 · 13 min · episodio 51: TaxDay Pregunta 51 : ¿Se aprobó Estímulo Fiscal para 2025 para condonar multas y recargos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD… - [TaxDay Pregunta 50](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889100-taxday-pregunta-50) · 19 de diciembre de 2024 · 6 min · episodio 50: TaxDay Pregunta 50 : En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuándo llevamos a cabo Operaciones Financieras a nombre de un… - [TaxDay Pregunta 49](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889101-taxday-pregunta-49) · 9 de diciembre de 2024 · 4 min · episodio 49: TaxDay Pregunta 49 : En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los Umbrales de Aviso y cuáles son los Umbrales de… - [TaxDay Pregunta 48](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889102-taxday-pregunta-48) · 9 de diciembre de 2024 · 5 min · episodio 48: TaxDay Pregunta 48 : ¿Cuándo un servicio profesional se considera una actividad vulnerable y tendrá que cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero? Para cualquier… - [TaxDay Pregunta 47](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889103-taxday-pregunta-47) · 4 de diciembre de 2024 · 4 min · episodio 47: TaxDay Pregunta 47: ¿Qué pasa con la fluctuación cambiara en el ajuste por inflación? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815… - [TaxDay Pregunta 46](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889104-taxday-pregunta-46) · 2 de diciembre de 2024 · 3 min · episodio 46: TaxDay Pregunta 46: Nos pregunta una IAP ¿Es posible recibir donativos con dinero en efectivo por más de 174 mil pesos o 1605 UMA? Para cualquier información recuerda que te… - [TaxDay Pregunta 45](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889105-taxday-pregunta-45) · 30 de noviembre de 2024 · 6 min · episodio 45: TaxDay Pregunta 45: ¿Cuáles son los requisitos para deducir perdidas cambiarias en el ISR? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815… Más recientes: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodios.md Más antiguos: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodios.md?pagina=3