2625 - La complicada Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Sobre este episodio
¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo analizará los principales hallazgos, retos e implicaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, y por qué su comprensión es clave para fortalecer las estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos