Episodios de TaxDay Asesor PLD
233 episodios · del más reciente al más antiguo · página 3
-
TaxDay Pregunta 44
TaxDay Pregunta 44: ¿Por qué las donatarias deben cumplir tantas obligaciones de PLD? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815…
-
TaxDay Pregunta 43
TaxDay Pregunta 43: Para efectos de la Ley ISR ¿Los intereses son igual que la fluctuación cambiaria o son diferentes? ¿Por qué? Para cualquier información recuerda que te puedes…
-
TaxDay Pregunta 42
TaxDay Pregunta 42: La multa al padrecito por PLD. El SAT multa a una parroquia con 19 millones de pesos por incumplir con avisos PLD, ¿Conoces la historia? Para cualquier…
-
TaxDay Pregunta 41
TaxDay Pregunta 41: La Ley del ISR ¿Puede grabar la fluctuación cambiaria de lo que va ocurriendo día a día? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al…
-
TaxDay Pregunta 40
TaxDay Pregunta 40: Nos preguntan una empresa: Nosotros recibimos donativos que si exceden de $174,000 pesos o 1,605 UMAS, pero nos los dan otras donatarias, ¿Deberemos…
-
TaxDay Pregunta 39
TaxDay Pregunta 39: ¿Cómo se considera la fluctuación cambiaria en los ingresos nominales base de los pagos provisionales de ISR? Para cualquier información recuerda que te puedes…
-
TaxDay Pregunta 38
TaxDay Pregunta 38: Una tienda nos pregunta: Nosotros recibimos donativos del público en general, que acepta redondear su cuenta, y ese dinero lo mandamos a una donataria ¿Es…
-
TaxDay Pregunta 37
TaxDay Pregunta 37: ¿Cuál es el tipo de cambio de moneda extranjera que se debe considerar para el pago de impuestos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar…
-
TaxDay Pregunta 36
TaxDay Pregunta 36: ¿Cuáles son las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, que deben considerar como actividades vulnerables, el recibir donativos que excedan de $174,000…
-
TaxDay Pregunta 35
TaxDay Pregunta 35: ¿Cómo se aplica la fluctuación cambiaria para efectos de la Ley del ISR? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815…
-
TaxDay Pregunta 34
TaxDay Pregunta 34: Una asociación sin fines de lucro que recibe donativos nos pregunta, ¿En qué caso debo cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero? Para…
-
TaxDay Pregunta 33
TaxDay Pregunta 33: ¿Cómo se considera a la fluctuación cambiaría en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Es fluctuación cambiaría? Para cualquier información recuerda que te…
-
TaxDay Pregunta 32
TaxDay Pregunta 32: Compramos un automóvil y nos piden la información del beneficiario controlador persona física. ¿Debemos entregar esta información o sólo de la holding que está…
-
TaxDay Pregunta 31
TaxDay Pregunta 31: Nosotros ya identificamos al accionista que tiene el control de la empresa. ¿Es diferente al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? ¿Cuáles son las…
-
TaxDay Pregunta 30
TaxDay Pregunta 30: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? Para cualquier información recuerda que te…
-
TaxDay Pregunta 29
TaxDay Pregunta 29: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? Para cualquier información recuerda que te…
-
TaxDay Pregunta 28
TaxDay Pregunta 28: ¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲…
-
TaxDay Pregunta 27
TaxDay Pregunta 27: Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD. Para cualquier…
-
TaxDay Pregunta 26
TaxDay Pregunta 26: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas…
-
TaxDay Pregunta 25
TaxDay Pregunta 25: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $955 mil pesos, pagando con 2 camionetas y una parte en efectivo de $300 mil pesos ¿Se tienen problemas…
-
TaxDay Pregunta 24
TaxDay Pregunta 24: Comercializamos vehículos, Tengo AV que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía, no llegan al umbral. Supimos por las noticias que el cliente…
-
TaxDay Pregunta 23
TaxDay Pregunta 23: Comercializamos vehículos y queremos saber si es cierto que existe un listado de alertas de PLD para presentar Avisos 24 horas. #venta #vehículos…
-
TaxDay Pregunta 22
TaxDay Pregunta 22: Comercializamos vehículos y queremos saber en que caso se presentan Avisos 24 horas de PLD, cuando se tienen sospechas de lavado de dinero. #venta #vehículos…
-
TaxDay Pregunta 21
TaxDay Pregunta 21: Se adquirieron vehículos como equipo de transporte de la empresa y se van a vender para adquirir nuevos ¿Son una actividad vulnerable? #venta #vehículos…
-
TaxDay Pregunta 20
TaxDay Pregunta 20: ¿Cuáles son los vehículos marítimos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
-
TaxDay Pregunta 19
TaxDay Pregunta 19: ¿Cuáles son los vehículos aéreos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
-
TaxDay Pregunta 18
TaxDay Pregunta 18: ¿Cuáles son los vehículos terrestres que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
-
TaxDay Pregunta 17
TaxDay Pregunta 17: ¿La actividad vulnerable de comercialización de vehículos se refiere sólo a la venta de automóviles? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
-
TaxDay Pregunta 16
TaxDay Pregunta 16: Nos pregunta un lote de autos usados si puede evitar caer en las obligaciones de PLD por la venta de autos, ya que le dan mucho miedo las multas por…
-
TaxDay Pregunta 15
TaxDay Pregunta 15: Tenemos otra pregunta sobre el tema de dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables ¿Verdad que el dueño beneficiario debe ser siempre persona…
-
TaxDay Pregunta 14
TaxDay Pregunta 14: Nos preguntan sobre el dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables, por dudas de la pregunta 9, ¿Si no tenemos la identificación del dueño…
-
TaxDay Pregunta 13
TaxDay Pregunta 13: Nos preguntan sobre las multas por no presentar avisos de PLD, ¿Cuál es el peor escenario para alguien que realiza actividades vulnerables? Nos siguen llegando…
-
TaxDay Pregunta 12
TaxDay Pregunta 12: Nos preguntan sobre que será menos peor, presentar avisos de PLD en forma extemporánea o esperar a que llegue la autoridad, con una veladora pa´que no llegue…
-
TaxDay Pregunta 11
TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD? #PLD #actividadvulnerable…
-
TaxDay Pregunta 10
TaxDay Pregunta 10: Nos pregunta una inmobiliaria. Un arrendatario nos ofrece pagar rentas por adelantado de una bodega por 5 años ¿Debemos recibir ese pagó? ¿Se debe presentar un…
-
TaxDay Pregunta 9
TaxDay Pregunta 9: Una inmobiliaria y un arrendador nos preguntan sobre la identificación del dueño beneficiario en arrendamiento de inmuebles que se consideran AV y te han…
-
TaxDay Pregunta 8
TaxDay Pregunta 8: Una inmobiliaria nos dice: Le alquilamos varios locales comerciales a un mismo cliente, sin que ninguno de los alquileres llegue al umbral de identificación…
-
TaxDay Pregunta 7
TaxDay Pregunta 7: Tenemos contratos de arrendamiento de inmuebles, pero ninguno llega al umbral para ser actividad vulnerable, pero nos quedó la duda cuando escuchamos la…
-
TaxDay Pregunta 6
TaxDay Pregunta 6: Somos un grupo de personas y de empresas consideradas partes relacionadas, y se rentan oficinas de una empresa a las demás. ¿Se debe considerar una Actividad…
-
TaxDay Pregunta 5
TaxDay Pregunta 5: Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de…
-
TaxDay Pregunta 4
TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son…
-
TaxDay Pregunta 3
TaxDay Pregunta 3: Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento…
-
TaxDay Pregunta 2
TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de…
-
TaxDay Pregunta 1
TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas…
-
Caso 89. Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV. En el Manual PLD
AsesorPLD - Caso 89 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV. En el Manual PLD En el Manual PLD se debe…
-
Caso 88. Verificación en las Listas Negras de LD/FT de Clientes de Actividades Vulnerables
AsesorPLD - Caso 88 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV Cuando se realiza una Actividad Vulnerable, se…
-
Caso 87. Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero
AsesorPLD - Caso 87 Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero GAFI esta presidido a partir de julio de 2024 por primera vez por una mujer, Elisa…
-
Caso 86. El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
AsesorPLD - Caso 86 El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Mantén el Cumplimiento al Día! Las SOFOMES deben designar…
-
Caso 85. El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
AsesorPLD - Caso 85 El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM. ¡Garantiza el Cumplimiento! Descubre cómo las SOFOMES pueden…
-
Caso 84. Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
AsesorPLD - Caso 84 ¡Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Cumple con las Regulaciones! Descubre cómo las SOFOMES pueden asegurar el…