Episodios de TaxDay Asesor PLD
233 episodios · del más reciente al más antiguo · página 4
-
Caso 83. Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles
AsesorPLD - Caso 83 Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles Al involucrarte en la compra o venta de inmuebles, es posible que estés realizando una Actividad…
-
Caso 82. Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles
AsesorPLD - Caso 82 Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles ¿Estás Realizando una Actividad Vulnerable? Cuando hablamos de la compra y venta de inmuebles, es crucial…
-
Caso 81. Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias
AsesorPLD - Caso 81 Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias En la RCG 27-Bis e tiene la facilidad de no presentar Avisos PLD, sino sólo un informe…
-
Caso 80. Restricciones en Pagos en Efectivo para Transacciones Inmobiliarias
Descubre cómo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe el uso de monedas y billetes en transacciones…
-
Caso 79. Descubre cómo cumplir con las alertas de 24 horas y vender tu inmueble con éxito.
Descubre la importancia de presentar Avisos en Operaciones Inmobiliarias dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de información que sugiera la posible participación en…
-
Caso 78. LFPIORPI: ¿Cuándo los Desarrollos Inmobiliarios se Consideran Actividad Vulnerable?
Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad vulnerable para la LFPIORPI, lo que implica que quienes se dedican a esta actividad deben cumplir con obligaciones…
-
Caso 77. ¿Son las Preventas de Inmuebles una Actividad Vulnerable para la LFPIORPI?
Se tienen preventas de unos departamentos que se van a construir y queremos saber si se tienen obligaciones de PLD, ya que no hemos hecho nada. 👨💻 Acompaña a Javier Martínez y…
-
Caso 76. 10 Consejos para Cumplir con las Obligaciones de PLD en un Grupo Empresarial que ha Otorgado Préstamos
Conoce estos 10 Consejos para un grupo Empresarial que Otorga Préstamos, considerados como Actividades Vulnerables y quiere cumplir con las Obligaciones de PLD. 👨💻 Acompaña a…
-
Caso 75. Préstamos entre grupos empresariales: Cumplimiento de PLD
En un grupo empresarial, se han concedido préstamos que se clasifican como Actividades Vulnerables (AV), y se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de…
-
Caso 74. La amenaza por Activos Virtuales dentro de los Factores Emergentes de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023
La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR-LD/FT) involucra un análisis exhaustivo de diversos aspectos, abarcando la vulnerabilidad…
-
Caso 73. Nuevo fraude financiero en México: Yox Holding
La firma Yox Holding, de trading deportivo de apuestas, que ofrecía rendimientos de 3% a 4% mensual con inversiones a partir de $10 mil pesos, parece ser otro gran fraude en…
-
Caso 72. La inteligencia artificial desatará guerras y quitará trabajo a la gente: Bill Gates
La Inteligencia Artificial (IA) representa una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era, con un potencial transformador sin precedentes. Sin embargo, a medida que…
-
Caso 71. EL NEARSHORING Y LA CARABINA DE AMBROSIO
NEARSHORING. RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO PARA ACERCAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS A USA. ¿Queremos aprovechar oportunidades del Nearshoring o se apuesta por más pobres?
-
Caso 70. Engañoso el optimismo económico en inicios del 2024
Hay muchos analistas optimistas que no quieren ver los datos duros, y cómo ha ocurrido en otras crisis, corremos el riesgo de perdernos de la cruda realidad y después sentirnos…
-
Caso 69. La Evolución de la Inteligencia Artificial Generativa y su Impacto en las Estrategias Empresariales en 2024
El gran reto en 2024 es entender la IAG, sus alcances, comprender cómo la empresa puede aplicar en otras empresas o al menos parte de los procesos previamente implementados o…
-
Caso 68. IA Generativa: Principal Preocupación Empresarial del 2024
La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) emerge como una tecnología innovadora y poderosa en el panorama empresarial del 2024. Sin embargo, su capacidad para crear contenido…
-
Caso 67. Riesgos de la Inteligencia Artificial: Alerta de Autoridades en EE. UU
Según las autoridades de Estados Unidos, la Inteligencia Artificial está emergiendo como una herramienta facilitadora para actividades ilícitas como el lavado de dinero, estafas y…
-
Caso 66. El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México
El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México
-
Caso 65. Tether: la ONU advierte que la criptomoneda se usa para lavar dinero
Tether, una criptomoneda respaldada supuestamente por activos fiduciarios, se encuentra bajo la mira de la ONU, que ha emitido una advertencia sobre su potencial uso para lavado…
-
Caso 64. Alerta 2024: Los 10 Cisnes Negros que Sacudirán a México y el mundo el Mundo
Alerta 2024! Únete al Caso 64 del Asesor PLD mientras exploramos los 10 Cisnes Negros que podrían sacudir a México y al mundo este año. Descubre las sorpresas y desafíos…
-
Caso 63. Mensaje Clave de Janet Yellen a México: Fentanilo y Lavado de Dinero
Descubre los mensajes contundentes de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., durante su visita a México el 6 de diciembre de 2023. Explora las preocupaciones de…
-
Caso 62. Visita Janet Yellen (Secr. del Tesoro USA) a México, sobre fentanilo y lavado de dinero
Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de USA, visito México el 6 de diciembre de 2023, en consecuencia de las preocupaciones que hay en Washington sobre el comercio ilegal de…
-
Caso 61. Economía Mexicana ¿Qué esperar en 2024?
Para el 2024 en la Economía Mexicana se espera un gran crecimiento, en el primer semestre del año y después una fuerte caída, entérate de todos los detalles en el Caso 61 de…
-
Caso 60. Expectativas Económicas 2024 ¿Estamos preparados?
Se espera en un gran crecimiento el primer semestre de 2024... y después fuerte caída. Para 2024 se espera una montaña rusa en el crecimiento del primer semestre y luego una…
-
Caso 59. Binance, el Gigante Cripto, en la Mira: Acusaciones de Violación de Normas Antilavado
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, admitió haber incurrido en blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Binance, Tesoro…
-
Caso 58. Cripto romance estafa en redes
Actualmente los estafadores que operan en línea cazan a sus víctimas y las “enamoran” para después convencerlas de que inviertan en criptomonedas. Esta es una nueva estafa…
-
Caso 57. Protegiendo las Finanzas Globales: Innovaciones y Desafíos del GAFI
En el marco de sus iniciativas estratégicas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desplegado esfuerzos significativos para fortalecer dos aspectos críticos en la…
-
Caso 56. GAFI Resultados plenaria 25 al 27 oct 2023
La cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a su conclusión el 27 de octubre de 2023 en París, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de…
-
Caso 55. El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo.
El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo y seguirá creciendo en tanto no se tomen medidas legales, por lo que se sigue fortaleciendo el crimen…
-
Caso 54. Fracaso anti lavado de dinero en las UIF Estatales en México
En México para combatir el LD se replica la UIF a nivel local, con escasos resultados y se utilizan en muchos casos, para amenazar a los adversarios políticos… #LFPIORPI…
-
Caso 53. GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dinero
Un Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso…
-
Caso 52. Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez…
-
Caso 51. Criptomonedas y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en USA
La PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld…
-
Caso 50. Aplicación fiscal de las criptomonedas en México, incertidumbre y falta de reglas claras.
Cuando se realizan operaciones con criptomonedas se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal, por la falta de legislación en México y en el mundo, y además por un…
-
Caso 49. Como lavan el dinero en el envío de remesas de USA parte 2
Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren. #LFPIORPI…
-
Caso 48. El lavado de dinero en el envío de remesas de USA
Los gobiernos de USA, Colombia y México se reúnen para encontrar formas de evitar el lavado de dinero en el envió de remesas. Para cualquier información recuerda que te puedes…
-
Caso 47. Lineamientos de PLD para la elaboración del Informe de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los…
-
Caso 46. Los pagos con activos virtuales son cómo pagos en efectivo para la ley antilavado.
Se tienen operaciones de compra de inmuebles con activos virtuales que podrían estar prohibidas por las disposiciones de PLD #BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF…
-
Caso 45. Definir quienes deben contar con un manual para identificar al Beneficiario Controlador.
A partir del 2022 se tiene la obligación de las personas jurídicas de identificar, conforme a su propio manual, a su BC y los notarios y EF deben identificar al BC de sus…
-
Caso 44. Ya es constitucional la obligación de identificar al Beneficiario Controlador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario Controlador persona física, por lo que todas las…
-
Caso 43. La Inseguridad y la Confianza Económica 2023
La Inseguridad y la Confianza Económica 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides…
-
Caso 42. La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023
La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
-
Caso 41. El Super peso y sus efectos en el consumo de productos importados
México, con un Tipo de Cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al…
-
Caso 40. El Super peso y sus efectos adversos 2023 julio
México, con un TC barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
-
Caso 39. Los riesgos de financiamiento al terrorismo en México en la ENR de 2016 y 2020
La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020 #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR…
-
Caso 38. Los riesgos de lavado de dinero en México en la ENR de 2016 y 2020
La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020 #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT Para…
-
Caso 37. Los factores de riesgo en La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020
Las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la ENR Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
-
Caso 36.La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020
Recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuales son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro País Para…
-
Caso 35. La tipificación y penas del delito de financiamiento al terrorismo en México.
El financiamiento al terrorismo en México está tipificado en el Código Penal con penas muy altas que necesitamos conocer. Para cualquier información recuerda que te puedes…
-
Caso 34. Riesgos de incurrir en financiamiento al terrorismo y sanciones de PLD Descripción.
El financiamiento al terrorismo en México tiene disposiciones generales en PLD/FT, difíciles de cumplir, con listas negras y con sanciones muy altas. Para cualquier información…