Caso 78. LFPIORPI: ¿Cuándo los Desarrollos Inmobiliarios se Consideran Actividad Vulnerable?

Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad vulnerable para la LFPIORPI, lo que implica que quienes se dedican a esta actividad deben cumplir con obligaciones específicas de prevención de lavado de dinero. Para determinar desde cuándo deben considerarse como tales y cumplir con estas obligaciones, es necesario comprender las disposiciones legales y regulatorias vigentes en el país correspondiente. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA