Episodios de TaxDay Asesor PLD
233 episodios · del más reciente al más antiguo · página 5
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Caso 33. Una joyería que no cobra con dinero en efectivo, considera que no realiza AV.
Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF…
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Caso 32. Una donataria que no esta autorizada para recibir donativos deducibles, considera que no realiza AV.
Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday…
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Caso 31. Un despacho de contadores quiere saber que servicios profesionales se consideran AV y cuando se tienen riesgos de LD
Presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables, porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero. Para cualquier información…
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Caso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AV
Es una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld…
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Caso 29. Una persona que recibe remesas de USA es incluido en la Lista de personas bloqueadas y le congelan sus cuentas bancarias.
Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF. Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el…
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Caso 28. Requerimientos del SAT o la UIF por las AV que realiza y los avisos presentados.
Una empresa que realiza Actividades Vulnerables (AV), inscrita en el Padrón de PLD necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las AV que realiza. Para…
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Caso 27. Atención de requerimientos electrónicos del Padrón de PLD por actividades vulnerables a los sujetos obligados.
Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld…
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Caso 26. Venta de vehículos considerando, por error, que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable
La empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero. #LFPIORPI #actividadesvulnerables…
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Caso 25. Venta de automóviles con dinero en efectivo que exceden $333 mil
La empresa por error considera que para tener el límite de pago en efectivo no se incluyen los accesorios, ni el IVA, ni el ISAN y puede tener multas de 1 millón 37 mil pesos para…
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Caso 24. Empresa que construye y vende Inmuebles a un costo menos a 8,025 UMA que considera que no le aplica la Ley anti lavado de dinero.
La empresa considera que no le aplican las obligaciones de PLD porque construye y vende casas de interés social que no exceden de 8,025 UMA ($832 mil en 2023), pero se considera…
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Caso 23. Los Notarios y sus Obligaciones de PLD y Verificación de forma de pago
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook…
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Caso 22. Los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador de sus clientes
Los notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes, para la LFPIORPI y el BC para efectos fiscales, propio y el de…
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Caso 21. ¿Cuántos avisos recibe la UIF por Actividades Vulnerables?
Revisemos en términos generales el Informe de Actividades de la UIF de enero de 2023. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
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Caso 20. El arrendamiento entre empresas del Grupo Empresarial y las obligaciones de PLD
En un Grupo Empresarial consideran que el arrendamiento entre el mismo grupo, incluyendo a personas físicas no es una actividad vulnerable. No es correcto. Para cualquier…
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Caso 19. ¿Cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable?
Una inmobiliaria dice que no le aplica la Ley antilavado porque sólo cobra con transferencias de fondos. Error Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55…
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Caso 18. Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables
Acompaña a Javier Martínez a un nuevo caso con el tema: Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar…
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Caso 17. Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023
Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
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Caso 16. Manual PLD Anexo 1.II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV
Manual PLD Anexo 1. II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
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Caso 15. Manual PLD, Anexo 1. I. Identificación préstamos considerados AV
Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes…
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Caso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar Préstamos
Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes…
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Caso 13. Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI
Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI. Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
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Caso 12. Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven
Tipologías de lavado de dinero de la UIF . Caso 12 ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven? Responde esta interrogante con Javier Martínez. Para cualquier…
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Caso 11. Préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD
Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD. Responde esta interrogante con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que…
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Caso 10. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar AV?
Análisis de las Obligaciones de PLD por realizar actividades vulnerables, identificar al cliente, al dueño beneficiario y las operaciones con dinero en efectivo. ¿Cuáles son las…
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Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?
Conoce las multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar AV. AsesorPLD Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI? Para cualquier…
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Caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022
Acompaña a Javier Martínez en el caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 🧐 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558…
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Caso 07. ¿Los préstamos entre compañías del Grupo Empresarial se consideran Actividad Vulnerable?
Los empresarios entendían que los prestamos Intercompañías no son AV porque se tenía un criterio de la UIF. ¿Sabes que obligaciones tienen y desde cuando? Acompaña a Javier…
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Caso 06. En cobros en efectivo ¿Cómo documento el mecanismo de acumulación?
El Director de una inmobiliaria necesita saber cómo puede acumular los cobros con dinero en efectivo de sus arrendatarios, considerando que tiene muchas operaciones. Y, cuando…
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Caso 05. ¿A qué aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo?
El director de una inmobiliaria necesita saber cuáles son las actividades que no se pueden pagar o cobrar con dinero en efectivo ¿A qué le aplican las prohibiciones de cobrar o…
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Caso 04. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022?
El Consejo de Administración esta de acuerdo que es parte de sus funciones designar el Representante PLD y revisar que se encuentre certificado ante la UIF. ¿Cuándo se hace el…
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Caso 03. ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables?
Es importante tener identificado quien es el responsable de cumplir con los temas de PLD, ¿El consejo de administración lo identifica? ¿Cómo designar al Representante de PLD…
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Caso 02 ¿Cómo designar al Responsable de las obligaciones de Beneficiario Controlador?
Con el organigrama establecido en tu empresa detectas las funciones y el pensamiento para la toma de decisiones. Identificando así que el responsable PLD le reporta al consejo de…
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Caso 01 ¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario controlador?
El contador de la empresa no domina los temas de prevención de Lavado de Dinero, el área jurídica sólo atiende denuncias y demandas, sin entrar en aspectos corporativos. Acompaña…