# Episodios de TaxDay Asesor PLD 233 episodios, del más reciente al más antiguo · página 5. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld - [Caso 33. Una joyería que no cobra con dinero en efectivo, considera que no realiza AV.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889206-caso-33-una-joyeria-que-no-cobra-con-dinero-en-efectivo-considera-que-no-realiza) · 24 de mayo de 2023 · 15 min · episodio 33: Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF… - [Caso 32. Una donataria que no esta autorizada para recibir donativos deducibles, considera que no realiza AV.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889207-caso-32-una-donataria-que-no-esta-autorizada-para-recibir-donativos-deducibles) · 17 de mayo de 2023 · 13 min · episodio 32: Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday… - [Caso 31. Un despacho de contadores quiere saber que servicios profesionales se consideran AV y cuando se tienen riesgos de LD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889208-caso-31-un-despacho-de-contadores-quiere-saber-que-servicios-profesionales-se-av) · 10 de mayo de 2023 · 21 min · episodio 31: Presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables, porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero. Para cualquier información… - [Caso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AV](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889209-caso-30-una-empresa-de-outsourcing-de-personal-hasta-2021-que-ahora-presta-de-si) · 3 de mayo de 2023 · 18 min · episodio 30: Es una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld… - [Caso 29. Una persona que recibe remesas de USA es incluido en la Lista de personas bloqueadas y le congelan sus cuentas bancarias.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889210-caso-29-una-persona-que-recibe-remesas-de-usa-es-incluido-en-la-lista-de-y-le) · 26 de abril de 2023 · 21 min · episodio 29: Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF. Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el… - [Caso 28. Requerimientos del SAT o la UIF por las AV que realiza y los avisos presentados.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889211-caso-28-requerimientos-del-sat-o-la-uif-por-las-av-que-realiza-y-los-avisos) · 25 de abril de 2023 · 13 min · episodio 28: Una empresa que realiza Actividades Vulnerables (AV), inscrita en el Padrón de PLD necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las AV que realiza. Para… - [Caso 27. Atención de requerimientos electrónicos del Padrón de PLD por actividades vulnerables a los sujetos obligados.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889212-caso-27-atencion-de-requerimientos-electronicos-del-padron-de-pld-por-a-los) · 19 de abril de 2023 · 15 min · episodio 27: Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld… - [Caso 26. Venta de vehículos considerando, por error, que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889213-caso-26-venta-de-vehiculos-considerando-por-error-que-solo-los-automoviles-ser) · 12 de abril de 2023 · 16 min · episodio 26: La empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero. #LFPIORPI #actividadesvulnerables… - [Caso 25. Venta de automóviles con dinero en efectivo que exceden $333 mil](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889214-caso-25-venta-de-automoviles-con-dinero-en-efectivo-que-exceden-333-mil) · 5 de abril de 2023 · 17 min · episodio 25: La empresa por error considera que para tener el límite de pago en efectivo no se incluyen los accesorios, ni el IVA, ni el ISAN y puede tener multas de 1 millón 37 mil pesos para… - [Caso 24. Empresa que construye y vende Inmuebles a un costo menos a 8,025 UMA que considera que no le aplica la Ley anti lavado de dinero.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889215-caso-24-empresa-que-construye-y-vende-inmuebles-a-un-costo-menos-a-8025-uma-que) · 15 de marzo de 2023 · 20 min · episodio 24: La empresa considera que no le aplican las obligaciones de PLD porque construye y vende casas de interés social que no exceden de 8,025 UMA ($832 mil en 2023), pero se considera… - [Caso 23. Los Notarios y sus Obligaciones de PLD y Verificación de forma de pago](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889216-caso-23-los-notarios-y-sus-obligaciones-de-pld-y-verificacion-de-forma-de-pago) · 8 de marzo de 2023 · 36 min · episodio 23: Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook… - [Caso 22. Los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador de sus clientes](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889217-caso-22-los-notarios-y-la-identificacion-del-dueno-beneficiario-y-del-de-sus) · 1 de marzo de 2023 · 19 min · episodio 22: Los notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes, para la LFPIORPI y el BC para efectos fiscales, propio y el de… - [Caso 21. ¿Cuántos avisos recibe la UIF por Actividades Vulnerables?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889218-caso-21-cuantos-avisos-recibe-la-uif-por-actividades-vulnerables) · 22 de febrero de 2023 · 20 min · episodio 21: Revisemos en términos generales el Informe de Actividades de la UIF de enero de 2023. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧… - [Caso 20. El arrendamiento entre empresas del Grupo Empresarial y las obligaciones de PLD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889219-caso-20-el-arrendamiento-entre-empresas-del-grupo-empresarial-y-las-obligaciones) · 15 de febrero de 2023 · 21 min · episodio 20: En un Grupo Empresarial consideran que el arrendamiento entre el mismo grupo, incluyendo a personas físicas no es una actividad vulnerable. No es correcto. Para cualquier… - [Caso 19. ¿Cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889220-caso-19-cuando-el-arrendamiento-de-inmuebles-es-actividad-vulnerable) · 8 de febrero de 2023 · 20 min · episodio 19: Una inmobiliaria dice que no le aplica la Ley antilavado porque sólo cobra con transferencias de fondos. Error Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55… - [Caso 18. Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889221-caso-18-informacion-del-dueno-beneficiario-en-actividades-vulnerables) · 28 de enero de 2023 · 28 min · episodio 18: Acompaña a Javier Martínez a un nuevo caso con el tema: Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar… - [Caso 17. Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889222-caso-17-examen-de-certificacion-y-re-certificacion-de-la-cnbv-en-pld-ft-2023) · 19 de enero de 2023 · 18 min · episodio 17: Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧… - [Caso 16. Manual PLD Anexo 1.II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889223-caso-16-manual-pld-anexo-1-ii-obligaciones-pld-por-otorgar-prestamos-av) · 11 de enero de 2023 · 22 min · episodio 16: Manual PLD Anexo 1. II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧… - [Caso 15. Manual PLD, Anexo 1. I. Identificación préstamos considerados AV](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889224-caso-15-manual-pld-anexo-1-i-identificacion-prestamos-considerados-av) · 4 de enero de 2023 · 21 min · episodio 15: Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes… - [Caso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar Préstamos](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889225-caso-14-manual-pld-anexo-1-otorgar-prestamos) · 29 de diciembre de 2022 · 21 min · episodio 14: Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes… - [Caso 13. Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889226-caso-13-las-actividades-vulnerables-y-los-umbrales-en-la-lfpiorpi) · 10 de noviembre de 2022 · 25 min · episodio 13: Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI. Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧… - [Caso 12. Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889227-caso-12-que-son-las-tipologias-de-lavado-de-dinero-y-para-que-sirven) · 3 de noviembre de 2022 · 23 min · episodio 12: Tipologías de lavado de dinero de la UIF . Caso 12 ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven? Responde esta interrogante con Javier Martínez. Para cualquier… - [Caso 11. Préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889228-caso-11-prestamos-entre-empresas-del-grupo-y-no-se-han-cumplido-las-obligaciones) · 26 de octubre de 2022 · 21 min · episodio 11: Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD. Responde esta interrogante con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que… - [Caso 10. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar AV?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889229-caso-10-cuales-son-las-obligaciones-de-la-lfpiorpi-por-realizar-av) · 19 de octubre de 2022 · 25 min · episodio 10: Análisis de las Obligaciones de PLD por realizar actividades vulnerables, identificar al cliente, al dueño beneficiario y las operaciones con dinero en efectivo. ¿Cuáles son las… - [Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889230-caso-09-cuales-son-las-multas-por-incumplir-la-lfpiorpi) · 12 de octubre de 2022 · 23 min · episodio 9: Conoce las multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar AV. AsesorPLD Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI? Para cualquier… - [Caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889231-caso-08-cuestionario-de-riesgos-para-av-vence-el-10-de-octubre-2022) · 6 de octubre de 2022 · 28 min · episodio 8: Acompaña a Javier Martínez en el caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 🧐 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558… - [Caso 07. ¿Los préstamos entre compañías del Grupo Empresarial se consideran Actividad Vulnerable?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889232-caso-07-los-prestamos-entre-companias-del-grupo-empresarial-se-consideran) · 5 de octubre de 2022 · 25 min · episodio 7: Los empresarios entendían que los prestamos Intercompañías no son AV porque se tenía un criterio de la UIF. ¿Sabes que obligaciones tienen y desde cuando? Acompaña a Javier… - [Caso 06. En cobros en efectivo ¿Cómo documento el mecanismo de acumulación?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889233-caso-06-en-cobros-en-efectivo-como-documento-el-mecanismo-de-acumulacion) · 28 de septiembre de 2022 · 24 min · episodio 6: El Director de una inmobiliaria necesita saber cómo puede acumular los cobros con dinero en efectivo de sus arrendatarios, considerando que tiene muchas operaciones. Y, cuando… - [Caso 05. ¿A qué aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889234-caso-05-a-que-aplican-las-prohibiciones-de-cobrar-o-pagar-con-dinero-en-efectivo) · 23 de septiembre de 2022 · 23 min · episodio 5: El director de una inmobiliaria necesita saber cuáles son las actividades que no se pueden pagar o cobrar con dinero en efectivo ¿A qué le aplican las prohibiciones de cobrar o… - [Caso 04. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889235-caso-04-cuando-se-hace-el-examen-de-certificacion-de-la-uif-en-pld-en-2022) · 9 de septiembre de 2022 · 21 min · episodio 4: El Consejo de Administración esta de acuerdo que es parte de sus funciones designar el Representante PLD y revisar que se encuentre certificado ante la UIF. ¿Cuándo se hace el… - [Caso 03. ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889236-caso-03-como-designar-al-representante-de-pld-cuando-realizamos-actividades) · 8 de septiembre de 2022 · 29 min · episodio 3: Es importante tener identificado quien es el responsable de cumplir con los temas de PLD, ¿El consejo de administración lo identifica? ¿Cómo designar al Representante de PLD… - [Caso 02 ¿Cómo designar al Responsable de las obligaciones de Beneficiario Controlador?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889237-caso-02-como-designar-al-responsable-de-las-obligaciones-de-beneficiario) · 5 de septiembre de 2022 · 31 min · episodio 2: Con el organigrama establecido en tu empresa detectas las funciones y el pensamiento para la toma de decisiones. Identificando así que el responsable PLD le reporta al consejo de… - [Caso 01 ¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario controlador?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889238-caso-01-quien-debe-ser-el-responsable-de-pld-y-beneficiario-controlador) · 31 de agosto de 2022 · 29 min · episodio 1: El contador de la empresa no domina los temas de prevención de Lavado de Dinero, el área jurídica sólo atiende denuncias y demandas, sin entrar en aspectos corporativos. Acompaña… Más recientes: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodios.md?pagina=4