# Episodios de TaxDay Asesor PLD

233 episodios, del más reciente al más antiguo · página 4. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld

- [Caso 83. Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889156-caso-83-obligaciones-de-pld-en-la-av-de-compra-y-venta-de-inmuebles) · 29 de mayo de 2024 · 17 min · episodio 83: AsesorPLD - Caso 83 Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles Al involucrarte en la compra o venta de inmuebles, es posible que estés realizando una Actividad…
- [Caso 82. Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889157-caso-82-informes-y-avisos-en-compra-y-venta-de-inmuebles) · 24 de mayo de 2024 · 16 min · episodio 82: AsesorPLD - Caso 82 Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles ¿Estás Realizando una Actividad Vulnerable? Cuando hablamos de la compra y venta de inmuebles, es crucial…
- [Caso 81. Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889158-caso-81-evita-multas-y-sanciones-informes-y-avisos-en-operaciones-inmobiliarias) · 22 de mayo de 2024 · 15 min · episodio 81: AsesorPLD - Caso 81 Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias En la RCG 27-Bis e tiene la facilidad de no presentar Avisos PLD, sino sólo un informe…
- [Caso 80. Restricciones en Pagos en Efectivo para Transacciones Inmobiliarias](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889159-caso-80-restricciones-en-pagos-en-efectivo-para-transacciones-inmobiliarias) · 8 de mayo de 2024 · 15 min · episodio 80: Descubre cómo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe el uso de monedas y billetes en transacciones…
- [Caso 79. Descubre cómo cumplir con las alertas de 24 horas y vender tu inmueble con éxito.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889160-caso-79-descubre-como-cumplir-con-las-alertas-de-24-horas-y-vender-tu-inmueble) · 1 de mayo de 2024 · 16 min · episodio 79: Descubre la importancia de presentar Avisos en Operaciones Inmobiliarias dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de información que sugiera la posible participación en…
- [Caso 78. LFPIORPI: ¿Cuándo los Desarrollos Inmobiliarios se Consideran Actividad Vulnerable?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889161-caso-78-lfpiorpi-cuando-los-desarrollos-inmobiliarios-se-consideran-actividad) · 24 de abril de 2024 · 16 min · episodio 78: Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad vulnerable para la LFPIORPI, lo que implica que quienes se dedican a esta actividad deben cumplir con obligaciones…
- [Caso 77. ¿Son las Preventas de Inmuebles una Actividad Vulnerable para la LFPIORPI?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889162-caso-77-son-las-preventas-de-inmuebles-una-actividad-vulnerable-para-la-lfpiorpi) · 16 de abril de 2024 · 17 min · episodio 77: Se tienen preventas de unos departamentos que se van a construir y queremos saber si se tienen obligaciones de PLD, ya que no hemos hecho nada. ​ 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y…
- [Caso 76. 10 Consejos para Cumplir con las Obligaciones de PLD en un Grupo Empresarial que ha Otorgado Préstamos](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889163-caso-76-10-consejos-para-cumplir-con-las-obligaciones-de-pld-en-un-grupo-que-ha) · 10 de abril de 2024 · 23 min · episodio 76: Conoce estos 10 Consejos para un grupo Empresarial que Otorga Préstamos, considerados como Actividades Vulnerables y quiere cumplir con las Obligaciones de PLD. 👨‍💻 Acompaña a…
- [Caso 75. Préstamos entre grupos empresariales: Cumplimiento de PLD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889164-caso-75-prestamos-entre-grupos-empresariales-cumplimiento-de-pld) · 5 de abril de 2024 · 24 min · episodio 75: En un grupo empresarial, se han concedido préstamos que se clasifican como Actividades Vulnerables (AV), y se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de…
- [Caso 74. La amenaza por Activos Virtuales​ dentro de los Factores Emergentes de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023​](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889165-caso-74-la-amenaza-por-activos-virtuales-dentro-de-los-factores-emergentes-de-la) · 27 de marzo de 2024 · 26 min · episodio 74: La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR-LD/FT) involucra un análisis exhaustivo de diversos aspectos, abarcando la vulnerabilidad…
- [Caso 73. Nuevo fraude financiero en México: Yox Holding](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889166-caso-73-nuevo-fraude-financiero-en-mexico-yox-holding) · 20 de marzo de 2024 · 46 min · episodio 73: La firma Yox Holding, de trading deportivo de apuestas, que ofrecía rendimientos de 3% a 4% mensual con inversiones a partir de $10 mil pesos, parece ser otro gran fraude en…
- [Caso 72. La inteligencia artificial desatará guerras y quitará trabajo a la gente: Bill Gates](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889167-caso-72-la-inteligencia-artificial-desatara-guerras-y-quitara-trabajo-a-la-gente) · 13 de marzo de 2024 · 25 min · episodio 72: La Inteligencia Artificial (IA) representa una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era, con un potencial transformador sin precedentes. Sin embargo, a medida que…
- [Caso 71. EL NEARSHORING Y LA CARABINA DE AMBROSIO](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889168-caso-71-el-nearshoring-y-la-carabina-de-ambrosio) · 6 de marzo de 2024 · 18 min · episodio 71: NEARSHORING. RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO PARA ACERCAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS A USA​. ¿Queremos aprovechar oportunidades del Nearshoring o se apuesta por más pobres?
- [Caso 70. Engañoso el optimismo económico en inicios del 2024](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889169-caso-70-enganoso-el-optimismo-economico-en-inicios-del-2024) · 28 de febrero de 2024 · 21 min · episodio 70: Hay muchos analistas optimistas que no quieren ver los datos duros, y cómo ha ocurrido en otras crisis, corremos el riesgo de perdernos de la cruda realidad y después sentirnos…
- [Caso 69. La Evolución de la Inteligencia Artificial Generativa y su Impacto en las Estrategias Empresariales en 2024](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889170-caso-69-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-generativa-y-su-impacto-en-en) · 21 de febrero de 2024 · 27 min · episodio 69: El gran reto en 2024 es entender la IAG, sus alcances, comprender cómo la empresa puede aplicar en otras empresas o al menos parte de los procesos previamente implementados o…
- [Caso 68. IA Generativa: Principal Preocupación Empresarial del 2024](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889171-caso-68-ia-generativa-principal-preocupacion-empresarial-del-2024) · 14 de febrero de 2024 · 16 min · episodio 68: La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) emerge como una tecnología innovadora y poderosa en el panorama empresarial del 2024. Sin embargo, su capacidad para crear contenido…
- [Caso 67. Riesgos de la Inteligencia Artificial: Alerta de Autoridades en EE. UU](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889172-caso-67-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-alerta-de-autoridades-en-ee-uu) · 7 de febrero de 2024 · 22 min · episodio 67: Según las autoridades de Estados Unidos, la Inteligencia Artificial está emergiendo como una herramienta facilitadora para actividades ilícitas como el lavado de dinero, estafas y…
- [Caso 66. El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889173-caso-66-el-lavado-de-dinero-en-donde-los-dolares-no-salen-de-usa-ni-los-pesos-de) · 2 de febrero de 2024 · 19 min · episodio 66: El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México
- [Caso 65. Tether: la ONU advierte que la criptomoneda se usa para lavar dinero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889174-caso-65-tether-la-onu-advierte-que-la-criptomoneda-se-usa-para-lavar-dinero) · 24 de enero de 2024 · 17 min · episodio 65: Tether, una criptomoneda respaldada supuestamente por activos fiduciarios, se encuentra bajo la mira de la ONU, que ha emitido una advertencia sobre su potencial uso para lavado…
- [Caso 64. Alerta 2024: Los 10 Cisnes Negros que Sacudirán a México y el mundo el Mundo](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889175-caso-64-alerta-2024-los-10-cisnes-negros-que-sacudiran-a-mexico-y-el-mundo-el) · 12 de enero de 2024 · 17 min · episodio 65: Alerta 2024! Únete al Caso 64 del Asesor PLD mientras exploramos los 10 Cisnes Negros que podrían sacudir a México y al mundo este año. Descubre las sorpresas y desafíos…
- [Caso 63. Mensaje Clave de Janet Yellen a México: Fentanilo y Lavado de Dinero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889176-caso-63-mensaje-clave-de-janet-yellen-a-mexico-fentanilo-y-lavado-de-dinero) · 11 de enero de 2024 · 18 min · episodio 64: Descubre los mensajes contundentes de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., durante su visita a México el 6 de diciembre de 2023. Explora las preocupaciones de…
- [Caso 62. Visita Janet Yellen (Secr. del Tesoro USA) a México, sobre fentanilo y lavado de dinero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889177-caso-62-visita-janet-yellen-secr-del-tesoro-usa-a-mexico-sobre-fentanilo-y-de) · 20 de diciembre de 2023 · 17 min · episodio 62: Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de USA, visito México el 6 de diciembre de 2023, en consecuencia de las preocupaciones que hay en Washington sobre el comercio ilegal de…
- [Caso 61. Economía Mexicana ¿Qué esperar en 2024?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889178-caso-61-economia-mexicana-que-esperar-en-2024) · 6 de diciembre de 2023 · 14 min · episodio 61: Para el 2024 en la Economía Mexicana se espera un gran crecimiento, en el primer semestre del año y después una fuerte caída, entérate de todos los detalles en el Caso 61 de…
- [Caso 60. Expectativas Económicas 2024 ¿Estamos preparados?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889179-caso-60-expectativas-economicas-2024-estamos-preparados) · 29 de noviembre de 2023 · 15 min · episodio 60: Se espera en un gran crecimiento el primer semestre de 2024... y después fuerte caída. Para 2024 se espera una montaña rusa en el crecimiento del primer semestre y luego una…
- [Caso 59. Binance, el Gigante Cripto, en la Mira: Acusaciones de Violación de Normas Antilavado](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889180-caso-59-binance-el-gigante-cripto-en-la-mira-acusaciones-de-violacion-de-normas) · 23 de noviembre de 2023 · 33 min · episodio 59: Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, admitió haber incurrido en blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Binance, Tesoro…
- [Caso 58. Cripto romance estafa en redes](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889181-caso-58-cripto-romance-estafa-en-redes) · 22 de noviembre de 2023 · 17 min · episodio 58: Actualmente los estafadores que operan en línea cazan a sus víctimas y las “enamoran” para después convencerlas de que inviertan en criptomonedas. Esta es una nueva estafa…
- [Caso 57. Protegiendo las Finanzas Globales: Innovaciones y Desafíos del GAFI](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889182-caso-57-protegiendo-las-finanzas-globales-innovaciones-y-desafios-del-gafi) · 15 de noviembre de 2023 · 20 min · episodio 57: En el marco de sus iniciativas estratégicas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desplegado esfuerzos significativos para fortalecer dos aspectos críticos en la…
- [Caso 56. GAFI Resultados plenaria 25 al 27 oct 2023](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889183-caso-56-gafi-resultados-plenaria-25-al-27-oct-2023) · 8 de noviembre de 2023 · 18 min · episodio 56: La cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a su conclusión el 27 de octubre de 2023 en París, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de…
- [Caso 55. El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889184-caso-55-el-uso-de-criptomonedas-para-lavar-dinero-se-triplica-en-el-mundo) · 1 de noviembre de 2023 · 11 min · episodio 55: El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo y seguirá creciendo en tanto no se tomen medidas legales, por lo que se sigue fortaleciendo el crimen…
- [Caso 54​. Fracaso anti lavado de dinero en las UIF Estatales en México](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889185-caso-54-fracaso-anti-lavado-de-dinero-en-las-uif-estatales-en-mexico) · 25 de octubre de 2023 · 15 min · episodio 54: ​En México para combatir el LD se replica la UIF a nivel local, con escasos resultados y se utilizan en muchos casos, para amenazar a los adversarios políticos… ​ #LFPIORPI…
- [Caso 53.​ GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dinero​](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889186-caso-53-gafi-y-el-fracaso-mundial-anti-lavado-de-dinero) · 18 de octubre de 2023 · 20 min · episodio 53: Un Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso…
- [Caso 52. Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889187-caso-52-gloria-trevi-acusada-de-fraude-fiscal-y-lavado-de-dinero) · 11 de octubre de 2023 · 16 min · episodio 52: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez…
- [Caso 51. Criptomonedas y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en USA​](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889188-caso-51-criptomonedas-y-la-ley-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-en-usa) · 4 de octubre de 2023 · 20 min · episodio 51: La PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales.​ #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld…
- [Caso 50. Aplicación fiscal de las criptomonedas en México, incertidumbre y falta de reglas claras.​](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889189-caso-50-aplicacion-fiscal-de-las-criptomonedas-en-mexico-incertidumbre-y-falta) · 27 de septiembre de 2023 · 29 min · episodio 50: Cuando se realizan operaciones con criptomonedas se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal, por la falta de legislación en México y en el mundo, y además por un…
- [Caso 49. ​ Como lavan el dinero en el envío de remesas de USA parte 2](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889190-caso-49-como-lavan-el-dinero-en-el-envio-de-remesas-de-usa-parte-2) · 20 de septiembre de 2023 · 21 min · episodio 49: Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren.​ #LFPIORPI…
- [Caso 48. El lavado de dinero en el envío de remesas de USA](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889191-caso-48-el-lavado-de-dinero-en-el-envio-de-remesas-de-usa) · 13 de septiembre de 2023 · 16 min · episodio 48: Los gobiernos de USA, Colombia y México se reúnen para encontrar formas de evitar el lavado de dinero en el envió de remesas.​ Para cualquier información recuerda que te puedes…
- [Caso 47. Lineamientos de PLD para la elaboración del Informe de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889192-caso-47-lineamientos-de-pld-para-la-elaboracion-del-informe-de-retroalimentacion) · 6 de septiembre de 2023 · 13 min · episodio 47: En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los…
- [Caso 46. Los pagos con activos virtuales son cómo pagos en efectivo para la ley antilavado​.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889193-caso-46-los-pagos-con-activos-virtuales-son-como-pagos-en-efectivo-para-la-ley) · 30 de agosto de 2023 · 18 min · episodio 48: Se tienen operaciones de compra de inmuebles con activos virtuales que podrían estar prohibidas por las disposiciones de PLD​ #BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF…
- [Caso 45. Definir quienes deben contar con un manual para identificar al Beneficiario Controlador.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889194-caso-45-definir-quienes-deben-contar-con-un-manual-para-identificar-al) · 23 de agosto de 2023 · 18 min · episodio 45: A partir del 2022 se tiene la obligación de las personas jurídicas de identificar, conforme a su propio manual, a su BC y los notarios y EF deben identificar al BC de sus…
- [Caso 44. Ya es constitucional la obligación de identificar al Beneficiario Controlador​](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889195-caso-44-ya-es-constitucional-la-obligacion-de-identificar-al-beneficiario) · 16 de agosto de 2023 · 16 min · episodio 44: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario Controlador persona física, por lo que todas las…
- [Caso 43. La Inseguridad y la Confianza Económica 2023](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889196-caso-43-la-inseguridad-y-la-confianza-economica-2023) · 9 de agosto de 2023 · 16 min · episodio 43: La Inseguridad y la Confianza Económica 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides…
- [Caso 42. La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889197-caso-42-la-inseguridad-en-el-indice-mexicano-de-confianza-economica-del-imcp-de) · 2 de agosto de 2023 · 17 min · episodio 42: La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
- [Caso 41. El Super peso y sus efectos en el consumo de productos importados](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889198-caso-41-el-super-peso-y-sus-efectos-en-el-consumo-de-productos-importados) · 26 de julio de 2023 · 19 min · episodio 41: México, con un Tipo de Cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al…
- [Caso 40. El Super peso y sus efectos adversos 2023 julio](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889199-caso-40-el-super-peso-y-sus-efectos-adversos-2023-julio) · 19 de julio de 2023 · 24 min · episodio 40: México, con un TC barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
- [Caso 39. Los riesgos de financiamiento al terrorismo en México en la ENR de 2016 y 2020](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889200-caso-39-los-riesgos-de-financiamiento-al-terrorismo-en-mexico-en-la-enr-de-2016) · 12 de julio de 2023 · 18 min · episodio 39: La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020 #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR…
- [Caso 38. Los riesgos de lavado de dinero en México en la ENR de 2016 y 2020](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889201-caso-38-los-riesgos-de-lavado-de-dinero-en-mexico-en-la-enr-de-2016-y-2020) · 5 de julio de 2023 · 18 min · episodio 38: La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020 #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT Para…
- [Caso 37. Los factores de riesgo en La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889202-caso-37-los-factores-de-riesgo-en-la-evaluacion-nacional-de-riesgos-de-ld-ft-en) · 28 de junio de 2023 · 17 min · episodio 37: Las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la ENR Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧…
- [Caso 36.La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889203-caso-36-la-evaluacion-nacional-de-riesgos-de-ld-ft-en-mexico-de-2016-y-2020) · 21 de junio de 2023 · 17 min · episodio 36: Recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuales son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro País Para…
- [Caso 35. La tipificación y penas del delito de financiamiento al terrorismo en México.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889204-caso-35-la-tipificacion-y-penas-del-delito-de-financiamiento-al-terrorismo-en) · 14 de junio de 2023 · 16 min · episodio 35: El financiamiento al terrorismo en México está tipificado en el Código Penal con penas muy altas que necesitamos conocer. Para cualquier información recuerda que te puedes…
- [Caso 34. Riesgos de incurrir en financiamiento al terrorismo y sanciones de PLD Descripción.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889205-caso-34-riesgos-de-incurrir-en-financiamiento-al-terrorismo-y-sanciones-de-pld) · 7 de junio de 2023 · 14 min · episodio 34: El financiamiento al terrorismo en México tiene disposiciones generales en PLD/FT, difíciles de cumplir, con listas negras y con sanciones muy altas. Para cualquier información…

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