# Episodios de TaxDay Asesor PLD

233 episodios, del más reciente al más antiguo · página 3. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld

- [TaxDay Pregunta 44](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889106-taxday-pregunta-44) · 29 de noviembre de 2024 · 6 min · episodio 44: TaxDay Pregunta 44: ¿Por qué las donatarias deben cumplir tantas obligaciones de PLD? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815…
- [TaxDay Pregunta 43](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889107-taxday-pregunta-43) · 29 de noviembre de 2024 · 4 min · episodio 43: TaxDay Pregunta 43: Para efectos de la Ley ISR ¿Los intereses son igual que la fluctuación cambiaria o son diferentes? ¿Por qué? Para cualquier información recuerda que te puedes…
- [TaxDay Pregunta 42](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889108-taxday-pregunta-42) · 29 de noviembre de 2024 · 5 min · episodio 42: TaxDay Pregunta 42: La multa al padrecito por PLD. El SAT multa a una parroquia con 19 millones de pesos por incumplir con avisos PLD, ¿Conoces la historia? Para cualquier…
- [TaxDay Pregunta 41](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889109-taxday-pregunta-41) · 29 de noviembre de 2024 · 4 min · episodio 41: TaxDay Pregunta 41: La Ley del ISR ¿Puede grabar la fluctuación cambiaria de lo que va ocurriendo día a día? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al…
- [TaxDay Pregunta 40](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889110-taxday-pregunta-40) · 22 de noviembre de 2024 · 4 min · episodio 40: TaxDay Pregunta 40: Nos preguntan una empresa: Nosotros recibimos donativos que si exceden de $174,000 pesos o 1,605 UMAS, pero nos los dan otras donatarias, ¿Deberemos…
- [TaxDay Pregunta 39](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889111-taxday-pregunta-39) · 22 de noviembre de 2024 · 3 min · episodio 39: TaxDay Pregunta 39: ¿Cómo se considera la fluctuación cambiaria en los ingresos nominales base de los pagos provisionales de ISR? Para cualquier información recuerda que te puedes…
- [TaxDay Pregunta 38](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889112-taxday-pregunta-38) · 22 de noviembre de 2024 · 4 min · episodio 38: TaxDay Pregunta 38: Una tienda nos pregunta: Nosotros recibimos donativos del público en general, que acepta redondear su cuenta, y ese dinero lo mandamos a una donataria ¿Es…
- [TaxDay Pregunta 37](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889113-taxday-pregunta-37) · 22 de noviembre de 2024 · 3 min · episodio 37: TaxDay Pregunta 37: ¿Cuál es el tipo de cambio de moneda extranjera que se debe considerar para el pago de impuestos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar…
- [TaxDay Pregunta 36](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889114-taxday-pregunta-36) · 14 de noviembre de 2024 · 3 min · episodio 36: TaxDay Pregunta 36: ¿Cuáles son las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, que deben considerar como actividades vulnerables, el recibir donativos que excedan de $174,000…
- [TaxDay Pregunta 35](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889115-taxday-pregunta-35) · 13 de noviembre de 2024 · 1 min · episodio 35: TaxDay Pregunta 35: ¿Cómo se aplica la fluctuación cambiaria para efectos de la Ley del ISR? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815…
- [TaxDay Pregunta 34](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889116-taxday-pregunta-34) · 13 de noviembre de 2024 · 3 min · episodio 34: TaxDay Pregunta 34: Una asociación sin fines de lucro que recibe donativos nos pregunta, ¿En qué caso debo cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero? Para…
- [TaxDay Pregunta 33](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889117-taxday-pregunta-33) · 11 de noviembre de 2024 · 2 min · episodio 33: TaxDay Pregunta 33: ¿Cómo se considera a la fluctuación cambiaría en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Es fluctuación cambiaría? Para cualquier información recuerda que te…
- [TaxDay Pregunta 32](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889118-taxday-pregunta-32) · 5 de noviembre de 2024 · 3 min · episodio 31: TaxDay Pregunta 32: Compramos un automóvil y nos piden la información del beneficiario controlador persona física. ¿Debemos entregar esta información o sólo de la holding que está…
- [TaxDay Pregunta 31](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889119-taxday-pregunta-31) · 4 de noviembre de 2024 · 4 min · episodio 31: TaxDay Pregunta 31: Nosotros ya identificamos al accionista que tiene el control de la empresa. ¿Es diferente al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? ¿Cuáles son las…
- [TaxDay Pregunta 30](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889120-taxday-pregunta-30) · 30 de octubre de 2024 · 4 min · episodio 30: TaxDay Pregunta 30: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? Para cualquier información recuerda que te…
- [TaxDay Pregunta 29](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889121-taxday-pregunta-29) · 30 de octubre de 2024 · 4 min · episodio 29: TaxDay Pregunta 29: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? Para cualquier información recuerda que te…
- [TaxDay Pregunta 28](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889122-taxday-pregunta-28) · 30 de octubre de 2024 · 2 min · episodio 28: TaxDay Pregunta 28: ¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲…
- [TaxDay Pregunta 27](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889123-taxday-pregunta-27) · 14 de octubre de 2024 · 5 min · episodio 25: TaxDay Pregunta 27: Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD. Para cualquier…
- [TaxDay Pregunta 26](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889124-taxday-pregunta-26) · 14 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 26: TaxDay Pregunta 26: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas…
- [TaxDay Pregunta 25](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889125-taxday-pregunta-25) · 10 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 25: TaxDay Pregunta 25: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $955 mil pesos, pagando con 2 camionetas y una parte en efectivo de $300 mil pesos ¿Se tienen problemas…
- [TaxDay Pregunta 24](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889126-taxday-pregunta-24) · 9 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 24: TaxDay Pregunta 24: Comercializamos vehículos, Tengo AV que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía, no llegan al umbral. Supimos por las noticias que el cliente…
- [TaxDay Pregunta 23](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889127-taxday-pregunta-23) · 8 de octubre de 2024 · 5 min · episodio 23: TaxDay Pregunta 23: Comercializamos vehículos y queremos saber si es cierto que existe un listado de alertas de PLD para presentar Avisos 24 horas. #venta #vehículos…
- [TaxDay Pregunta 22](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889128-taxday-pregunta-22) · 7 de octubre de 2024 · 4 min · episodio 22: TaxDay Pregunta 22: Comercializamos vehículos y queremos saber en que caso se presentan Avisos 24 horas de PLD, cuando se tienen sospechas de lavado de dinero. #venta #vehículos…
- [TaxDay Pregunta 21](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889129-taxday-pregunta-21) · 7 de octubre de 2024 · 2 min · episodio 21: TaxDay Pregunta 21: Se adquirieron vehículos como equipo de transporte de la empresa y se van a vender para adquirir nuevos ¿Son una actividad vulnerable? #venta #vehículos…
- [TaxDay Pregunta 20](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889130-taxday-pregunta-20) · 7 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 19: TaxDay Pregunta 20: ¿Cuáles son los vehículos marítimos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
- [TaxDay Pregunta 19](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889131-taxday-pregunta-19) · 7 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 19: TaxDay Pregunta 19: ¿Cuáles son los vehículos aéreos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
- [TaxDay Pregunta 18](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889132-taxday-pregunta-18) · 7 de octubre de 2024 · 4 min · episodio 18: TaxDay Pregunta 18: ¿Cuáles son los vehículos terrestres que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
- [TaxDay Pregunta 17](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889133-taxday-pregunta-17) · 7 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 17: TaxDay Pregunta 17: ¿La actividad vulnerable de comercialización de vehículos se refiere sólo a la venta de automóviles? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD…
- [TaxDay Pregunta 16](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889134-taxday-pregunta-16) · 7 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 16: TaxDay Pregunta 16: Nos pregunta un lote de autos usados si puede evitar caer en las obligaciones de PLD por la venta de autos, ya que le dan mucho miedo las multas por…
- [TaxDay Pregunta 15](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889135-taxday-pregunta-15) · 7 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 15: TaxDay Pregunta 15: Tenemos otra pregunta sobre el tema de dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables ¿Verdad que el dueño beneficiario debe ser siempre persona…
- [TaxDay Pregunta 14](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889136-taxday-pregunta-14) · 7 de octubre de 2024 · 2 min · episodio 14: TaxDay Pregunta 14: Nos preguntan sobre el dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables, por dudas de la pregunta 9, ¿Si no tenemos la identificación del dueño…
- [TaxDay Pregunta 13](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889137-taxday-pregunta-13) · 7 de octubre de 2024 · 3 min · episodio 13: TaxDay Pregunta 13: Nos preguntan sobre las multas por no presentar avisos de PLD, ¿Cuál es el peor escenario para alguien que realiza actividades vulnerables? Nos siguen llegando…
- [TaxDay Pregunta 12](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889138-taxday-pregunta-12) · 19 de septiembre de 2024 · 4 min · episodio 12: TaxDay Pregunta 12: Nos preguntan sobre que será menos peor, presentar avisos de PLD en forma extemporánea o esperar a que llegue la autoridad, con una veladora pa´que no llegue…
- [TaxDay Pregunta 11](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889139-taxday-pregunta-11) · 18 de septiembre de 2024 · 4 min · episodio 11: TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD? ⁠#PLD⁠ ⁠#actividadvulnerable⁠…
- [TaxDay Pregunta 10](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889140-taxday-pregunta-10) · 18 de septiembre de 2024 · 3 min · episodio 10: TaxDay Pregunta 10: Nos pregunta una inmobiliaria. Un arrendatario nos ofrece pagar rentas por adelantado de una bodega por 5 años ¿Debemos recibir ese pagó? ¿Se debe presentar un…
- [TaxDay Pregunta 9](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889141-taxday-pregunta-9) · 18 de septiembre de 2024 · 4 min · episodio 9: TaxDay Pregunta 9: Una inmobiliaria y un arrendador nos preguntan sobre la identificación del dueño beneficiario en arrendamiento de inmuebles que se consideran AV y te han…
- [TaxDay Pregunta 8](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889142-taxday-pregunta-8) · 18 de septiembre de 2024 · 2 min · episodio 8: TaxDay Pregunta 8: Una inmobiliaria nos dice: Le alquilamos varios locales comerciales a un mismo cliente, sin que ninguno de los alquileres llegue al umbral de identificación…
- [TaxDay Pregunta 7](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889143-taxday-pregunta-7) · 18 de septiembre de 2024 · 4 min · episodio 7: TaxDay Pregunta 7: Tenemos contratos de arrendamiento de inmuebles, pero ninguno llega al umbral para ser actividad vulnerable, pero nos quedó la duda cuando escuchamos la…
- [TaxDay Pregunta 6](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889144-taxday-pregunta-6) · 18 de septiembre de 2024 · 4 min · episodio 6: TaxDay Pregunta 6: Somos un grupo de personas y de empresas consideradas partes relacionadas, y se rentan oficinas de una empresa a las demás. ¿Se debe considerar una Actividad…
- [TaxDay Pregunta 5](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889145-taxday-pregunta-5) · 18 de septiembre de 2024 · 3 min · episodio 5: TaxDay Pregunta 5: Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de…
- [TaxDay Pregunta 4](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889146-taxday-pregunta-4) · 18 de septiembre de 2024 · 4 min · episodio 4: TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son…
- [TaxDay Pregunta 3](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889147-taxday-pregunta-3) · 18 de septiembre de 2024 · 2 min · episodio 3: TaxDay Pregunta 3: Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento…
- [TaxDay Pregunta 2](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889148-taxday-pregunta-2) · 18 de septiembre de 2024 · 3 min · episodio 2: TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de…
- [TaxDay Pregunta 1](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889149-taxday-pregunta-1) · 18 de septiembre de 2024 · 7 min · episodio 1: TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas…
- [Caso 89. Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV​. En el Manual PLD](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889150-caso-89-verificacion-en-las-listas-de-personas-vinculadas-a-ld-ft-de-los-y-dueno) · 7 de agosto de 2024 · 18 min · episodio 89: AsesorPLD - Caso 89 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV​. En el Manual PLD En el Manual PLD se debe…
- [Caso 88. Verificación en las Listas Negras de LD/FT de Clientes de Actividades Vulnerables](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889151-caso-88-verificacion-en-las-listas-negras-de-ld-ft-de-clientes-de-actividades) · 31 de julio de 2024 · 16 min · episodio 88: AsesorPLD - Caso 88 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV Cuando se realiza una Actividad Vulnerable, se…
- [Caso 87. Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889152-caso-87-elisa-de-anda-mexicana-presidenta-de-gafi-y-los-retos-de-lavado-de) · 30 de julio de 2024 · 15 min · episodio 87: AsesorPLD - Caso 87 Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero GAFI esta presidido a partir de julio de 2024 por primera vez por una mujer, Elisa…
- [Caso 86. El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889153-caso-86-el-rol-crucial-del-oficial-de-cumplimiento-interino-estructuras-internas) · 30 de julio de 2024 · 12 min · episodio 86: AsesorPLD - Caso 86 El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Mantén el Cumplimiento al Día! Las SOFOMES deben designar…
- [Caso 85. El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889154-caso-85-el-poder-del-comite-de-comunicacion-y-control-estructuras-internas-para) · 30 de julio de 2024 · 21 min · episodio 85: AsesorPLD - Caso 85 El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM. ¡Garantiza el Cumplimiento! Descubre cómo las SOFOMES pueden…
- [Caso 84. Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/taxday-asesor-pld/episodio/9889155-caso-84-descubre-las-claves-de-las-estructuras-internas-para-pld-ft-en-una-sofom) · 30 de julio de 2024 · 19 min · episodio 84: AsesorPLD - Caso 84 ¡Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Cumple con las Regulaciones! Descubre cómo las SOFOMES pueden asegurar el…

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