2631_El proceso de cumplimiento PLD/FT cuando realiza una AV
Sobre este episodio
¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de obligaciones legales. En este programa el CPC. Javier Martínez te enseña los pasos clave para cumplir correctamente y reducir riesgos.