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2643_Verificar viabilidad del cliente y al BC de Actividades Vulnerables a Listas Negras

Episodio de TaxDay Asesor PLD, de TaxDay

· 32 min

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Sobre este episodio

¿Una coincidencia en listas negras podría poner en riesgo tu cumplimiento? En este programa conocerás la importancia de verificar a tus clientes y al Beneficiario Controlador contra listas negras, y cómo este paso puede ayudarte a prevenir riesgos y tomar mejores decisiones de cumplimiento.

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