Delitos Complejos en cifras
- Estado
- Activo
- Episodios
- 37
- Primer episodio
- 3 de junio de 2022
- Último episodio
- 14 de octubre de 2026
- Ritmo de publicación
- 1,2 al mes
- Duración habitual
- 8 min
- Idioma
- Español
Evolución
Episodios publicados por mes
Últimos episodios
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Sospecha sin delito: el lavado que no llegó a acusación
¿Puede un juez seguir investigando cuando el único que puede acusar dice que no hay delito? Una sociedad de publicidad digital pasó de girar unos USD 110.000 al exterior en un año a más de USD 7.000.000 en el siguiente…
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El oro que se disfrazó de plata
Mismo viaje, mismas dos personas, dos objetos no declarados... y dos resultados jurídicos opuestos.Dos pasajeros intentaron viajar a Israel con cuatro cadenas de oro sin declarar, disimuladas bajo un baño de otro metal…
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El presidente que nunca firmó y el apoderado que decía ser "solo un cadete"
Una sociedad sacó más de USD 5.900.000 del país disfrazando las operaciones como pagos de fletes de importación que nunca existieron. El presidente juraba no haber intervenido nunca. El apoderado decía ser un simple…
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LA EMPRESA RESPONDE: Culpabilidad societaria y ley penal más benigna en un caos de contrabando
¿Puede una empresa ir presa? En los hechos, casi. Dos encomiendas, un cargador que no cumplía una norma de seguridad, y un procesamiento por contrabando que terminó embargando a la empresa por $20 millones. La defensa…
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EL CARGO NO ALCANZA: Quién responde cuando el título y el poder real no coinciden
Dos roles, una empresa, un solo condenado (por ahora). En una constructora familiar, uno figuraba como apoderado. Otro, como presidente del directorio. Cuando la AFIP detectó evasión agravada por más de $20 millones…
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EL TESORERO QUE DECIDÍA SOLO: Responsabilidad penal, en una estructura colectiva
Una entidad tenía la plata para pagarle al fisco. Y durante casi dos años, decidió no hacerlo. Cuando la causa llegó a la Cámara, cuatro directivos estaban procesados por el mismo hecho. Pero solo uno terminó…
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S3 Ep6: Contrabando por simulación o infracción cambiaria.
En este episodio de “Delitos Complejos” analizamos una sentencia muy reciente de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico (20/11/2025, causa 1002/2016) sobre un esquema de simulación de importaciones temporarias…
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S3 Ep5: Lavado de activos: cómo condenan (y absuelven) hoy
En este episodio de Delitos Complejos desarmamos, en lenguaje claro, cómo funciona hoy el lavado de activos en Argentina: del encuadre histórico a la figura autónoma del art. 303 CP (Leyes 25.246, 26.683 y 27.739), qué…
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S3 Ep4: Bancas de hecho: el delito silencioso de la intermediación financiera no autorizada
En este capítulo de Delitos Complejos explicamos, cuándo una “mesa de dinero” cruza la línea y pasa a ser delito: captar ahorros, prestar a terceros y lucrar con el spread sin autorización del BCRA, de forma habitual y…
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S3 Ep3: La posición de garante en delitos de omisión: ¿Jerarquía o verdadera responsabilidad?
En este episodio de Delitos Complejos analizamos uno de los debates más relevantes del derecho penal económico: la responsabilidad individual en estructuras empresariales frente a los delitos de omisión. ¿Ser director o…
Quién lo hace
Gastón Miani
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