Sospecha sin delito: el lavado que no llegó a acusación

¿Puede un juez seguir investigando cuando el único que puede acusar dice que no hay delito? Una sociedad de publicidad digital pasó de girar unos USD 110.000 al exterior en un año a más de USD 7.000.000 en el siguiente. Casi todas sus ventas eran a clientes con inconsistencias. AFIP denunció lavado de activos agravado. Y sin embargo, el fiscal pidió el sobreseimiento y el juez lo dictó. En este episodio te cuento por qué la sospecha no alcanzó para cruzar el puente entre una operatoria anómala y un origen ilícito de los fondos, por qué sin acusador no hay proceso, y cuál es mi opinión sobre hasta dónde debe intervenir un juez cuando el fiscal decide no acusar. Un episodio para quienes trabajan en compliance, defensa penal económica y prevención de lavado. 👉 Seguí a Gastón Miani en LinkedIn para más análisis de Derecho Penal Económico.