Episodios de Mundo Financiero Seguro
72 episodios · del más reciente al más antiguo
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Lavado de dinero: el caso que sacudió al sistema bancario
¿Qué sucede cuando una institución financiera ignora las señales de alerta del lavado de dinero? En este episodio de Mundo Financiero Seguro, grabado en vivo durante el Monitor…
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La jugada que el fraude no espera
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Detectando el fraude más allá de la validación de identidad y credenciales
El fraude ya no depende únicamente del robo de credenciales. En este episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo la ingeniería social, el comportamiento, el contexto y la…
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IA en acción: impacto en la industria y nuevas generaciones aplicadas a PLD/FT
La Inteligencia Artificial ya está redefiniendo el futuro del cumplimiento y la gestión del riesgo. En este episodio de Mundo Financiero Seguro, conversamos sobre el impacto de la…
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Implementando IA en áreas de riesgo: lecciones aprendidas en banca
La Inteligencia Artificial está revolucionando la gestión de riesgos en el sector financiero. En este episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo la banca está…
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Device Intelligence
El dispositivo se ha convertido en una pieza clave para entender y prevenir el fraude digital. Ya no basta con validar quién accede a un canal digital; también es necesario…
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La importancia de la adaptabilidad e integración de canales en el nuevo entorno híbrido
En un entorno donde los clientes ya no ven canales, sino experiencias, la banca enfrenta el reto de operar como un ecosistema integrado, donde cada interacción forma parte de un…
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Supervisión, cumplimiento у efectividad
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, analizamos cómo la quinta ronda de evaluaciones del GAFI está cambiando las reglas del juego para el sistema financiero. Más…
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Resiliencia antifraude en 2026: lo que está cambiando y aún no estamos viendo
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos por qué en 2026 la verdadera pregunta no será si una organización sufrirá fraude, sino qué tan preparada estará para…
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El arte de prevenir fraude sin frenar el negocio: cómo equilibrar seguridad, servicios y crecimiento.
En este episodio conversamos sobre cómo lograr el equilibrio entre seguridad, servicio y crecimiento, demostrando que prevenir el fraude sin frenar la operación no es una utopía…
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Fraude Digital: Preparación Estratégica en la Era del Delito Tecnológico
En este episodio analizamos cómo el fraude digital está transformando la seguridad financiera en América Latina. La pregunta ya no es si habrá fraude, sino si estaremos preparados…
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La gestión de riesgos cualitativos en la lucha del crimen financiero
En este episodio exploramos cómo las instituciones financieras están incorporando un enfoque cualitativo en la gestión del riesgo: qué indicadores no tradicionales están ayudando…
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El análisis del comportamiento como enfoque para una detección más precisa del riesgo del fraude
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo el análisis del comportamiento está transformando la detección del fraude en Chile y en toda Latinoamérica…
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Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025
En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Porque ya no basta…
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Factores clave de éxito en la implementación y uso de Soluciones de Prevención de fraudes
En este episodio exploramos cómo la transformación digital y la proliferación de canales financieros han cambiado el panorama del fraude, presentando riesgos cada vez más…
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SGSI: Herramienta Clave para la prevención de riesgos
En este episodio exploramos cómo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se convierte en una herramienta estratégica para prevenir riesgos y fortalecer la toma…
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Ingeniería social 2.0: Cómo la IA redefine el fraude financiero
En este episodio abordaremos dos grandes líneas de reflexión. Primero, examinaremos si en la “era de la IA” nuestras defensas realmente son más robustas o si, por el contrario…
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¿Cómo lograr una respuesta ágil e inteligente ante el fraude moderno?
En este episodio conversamos sobre cómo lograr que la tecnología y el talento humano trabajen en conjunto para detectar patrones, analizar contextos y tomar decisiones oportunas.
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Implementación de ISO 37301 en el sector financiero
En este episodio conversamos sobre la ISO 37301, el estándar internacional certificable para sistemas de gestión de cumplimiento, que está ganando cada vez más relevancia en el…
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La IA generativa en la gestión de fraude
En este episodio exploramos cómo la inteligencia artificial generativa está revolucionando la prevención del fraude en el sector financiero. Ante un panorama de amenazas en…
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Lecciones aprendidas 2024 y desafíos 2025
En este episodio, exploraremos como los ciberdelincuentes elevaron sus tácticas a un nuevo nivel, aprovechando la inteligencia artificial y explotando vulnerabilidades en los…
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El equilibrio perfecto: prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza
En este episodio, exploraremos cómo, en un mundo donde los clientes exigen operaciones financieras más seguras y fluidas, la prevención del fraude se ha convertido en un pilar…
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El futuro de la gestión de riesgo operativo
En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sostenibilidad empresarial…
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Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech
En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación…
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La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo
En este episodio, hablamos sobre el creciente impacto del autofraude en el mundo financiero, los desafíos que representa y las estrategias efectivas para combatirlo. Los avances…
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Inteligencia de Amenazas: Prevención de Fraudes en Canales Digitales
En este episodio exploraremos como el fraude digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones y como la inteligencia de amenazas orientada a fraude…
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Estrategias para los nuevos retos del cibercrimen
En este episodio conocerás cómo la seguridad se ha convertido en una prioridad en un mundo cada vez más digital. La evolución de las tecnologías ha traído consigo un aumento en…
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Lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control
En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de…
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¿Cómo afrontar los riesgos emergentes en la era digital?
En este episodio, nos adentraremos en las diferentes dimensiones de estos riesgos, analizaremos casos recientes y discutiremos estrategias efectivas para gestionarlos en busca de…
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Navegando por la Seguridad y la Innovación en las Pasarelas de Pago
En este episodio, exploraremos el futuro de las transacciones digitales y cómo mantenerlas seguras. Nos sumergiremos en el mundo de las pasarelas de pago y la lucha contra el…
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Ley 21.595: Modernizando el Código Penal Chileno
En este episodio hablaremos de la Ley 21.595, que representa un paso necesario para modernizar el Código Penal de Chile y alinearlo con las regulaciones internacionales vigentes…
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Riesgos y Mitigación del Account Takeover
En este episodio exploraremos los riesgos del account takeover, un tipo de ataque que ha proliferado con el creciente papel de la digitalización en la sociedad moderna. Dado que…
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Ataques masivos más recientes de Fraudes Financieros y sus Estrategias de mitigación
En este episodio haremos un análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que los expertos en prevención del…
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Avanzando en la prevención de fraude bancario en el 2024
Descubre cómo el mundo financiero se enfrenta a una nueva ola de fraudes en 2024. En este episodio nos sumergimos en el oscuro laberinto de los crímenes financieros, desde el robo…
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Tendencias y riesgos emergentes para 2024
En este episodio analizaremos las próximas tendencias que están dando nueva forma a la gestión de riesgos a nivel global en múltiples aspectos, desde riesgos cibernéticos hasta…
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Los límites de la responsabilidad por las pérdidas del fraude
Las formas en que realizamos, autenticamos, aprobamos y procesamos los pagos han cambiado muchísimo en unas cuántas décadas. La introducción de las bandas magnéticas en las…
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Gestión del fraude para fomentar la seguridad y confianza
Escucha este episodio para aprender de dos grandes expertos de la prevención del fraude y responder algunas preguntas esenciales sobre la importancia de contar con sistemas…
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El cumplimiento como driver de la transformacion del negocio
¿Has pensado alguna vez en cómo el cumplimiento puede impulsar la transformación digital y convertirse en aliado para el negocio financiero? En este episodio conversamos sobre la…
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La visión estratégica del cumplimiento como aliado del negocio
¿Quién dijo que la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podría coexistir con la estrategia comercial y la sostenibilidad financiera? La conversación…
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La experiencia del cliente financiero y el equilibrio entre control y no fricción
La experiencia del cliente es un factor determinante para el éxito o fracaso en el mercado. En este episodio discutimos su importancia, modelos y componentes clave, cómo homologar…
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Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 2)
Este episodio aborda las medidas de prevención, control y mitigación para las amenazas principales en el uso de tecnologías digitales. Esto incluye la educación, concienciación e…
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Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 1)
La integración de la digitalidad a nuestras vidas diarias está en crecimiento. Este episodio es la primera de dos partes para abordar las principales preocupaciones de fraude al…
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La gestión de riesgos en Latinoamérica ante el panorama digital
El riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La tecnología nos provee ya de…
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La evolución del espacio de cumplimiento en Latinoamérica
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo…
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El rol de la seguridad de la información en la estrategia antifraude
Los clientes están migrando rápidamente de los canales tradicionales hacia los nuevos no presenciales. Cada paso en la cadena da lugar a una mayor abstracción y a los…
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Situación Postpandemia del Fraude en Entornos Digitales – Lecciones Aprendidas y Tendencias
En este episodio analizamos con nuestros invitados, Deepak Daswani y Alvaro Arzayuz las lecciones aprendidas y las tendencias de fraude en los entornos digitales en el ambiente…
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Tendencias de Compliance en Latinoamérica
El principio que guía la creación de normativas y regulaciones financieras es aprender de las malas experiencias y mejorar aquellas futuras para las instituciones financieras y…
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La gestión de riesgo y sus efectos postpandemia
Los últimos años nos han mostrado cómo la tecnología puede acercarnos a nuestros seres queridos, clientes, empleados y socios de negocio; se ha agilizado nuestra comunicación…
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Factores clave de éxito en la prevención de fraude con tarjeta de crédito y débito
Uno de cada tres tarjetahabientes fue víctima de fraude durante 2021 según hallazgos de Security.org. La media del monto perdido fue de $62 por cada víctima y resalta que cerca de…
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Panorama del Fraude en Latinoamérica
Conversamos sobre el reciente estudio sobre fraude bancario en América Latina realizado por Plus TI, como invitado Mauricio Ramírez, fundador de Detekta y consultor con amplia…