Episodios de Mundo Financiero Seguro
72 episodios · del más reciente al más antiguo · página 2
-
Evolución de las áreas de riesgo con orientación al negocio
El constante aumento de inversión en tecnologías que permitan, dar acceso a los servicios financieros, por parte de las instituciones financieras y de gobierno, han provocado que…
-
El impacto global de la corrupción y la necesidad de transparencia
La corrupción es un crimen presente en todos los países del mundo que frecuentemente es desconocido o ignorado por muchos. Esta conducta deshonesta de personas que abusan los…
-
Principales Técnicas de Fraude Digital y Cómo Mitigarlas
El entorno del crimen financiero resalta por la gran variedad de técnicas y engaños que utilizan los delincuentes para apoderarse de los datos e información sensible de usuarios y…
-
Criptografía y prevención del crimen financiero
La globalización de la información, acceder a esta desde cualquier lugar y momento, y la hiperconectividad hacen que la digitalización conlleve la inevitable transformación de las…
-
Las Mujeres en el Mundo de la Ciberseguridad
Conversamos sobre el creciente rol de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad, y cómo su aporte puede afectar de manera positiva a los sistemas de prevención de crimen…
-
Programa de formación en Prevención de Crimen Financiero de la Universidad Rey Juan Carlos de España
Bienvenidos a la 3ra temporada de Mundo Financiero Seguro, donde anunciamos el programa académico de formación en Prevención de Crimen Financiero de la Universidad Rey Juan Carlos…
-
Resumen 2021 qué nos espera para el 2022
Agradecemos su atención durante esta segunda temporada de Mundo Financiero Seguro, continuaremos trabajando para mantenerlos al tanto de lo último en prevención del crimen…
-
Manejo de Identidad y Autenticación
En el entorno actual de la tecnología y ante las amenazas actuales de cibercrimen, es importante que las organizaciones validen la confianza y permisos que otorgan a los usuarios…
-
La Relevancia del Networking en Cumplimiento
El crimen financiero evoluciona rápidamente y los criminales están conscientes de que la mejor forma de ofuscar el origen de fondos en la fase de estratificación es distribuir las…
-
Fraude en medios de pago en tiempos de pandemia
Los medios de pago dieron un salto sorprendente durante la pandemia mundial, esto también se convirtió en un acelerador de los medios de pago existentes así como emergentes, sin…
-
La Gestión de Riesgos Operativos Bajo la Perspectiva del Sector Asegurador
Las empresas de seguros han tenido que considerar su gestión de riesgos operacionales en relación a sus estrategias, sus políticas y procedimientos. La estrategia implica contar…
-
Sistema de Prevención de Fraude Multicapas
En la época actual, el fraude en el sector bancario se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes ya que paso de ser un fenómeno local y muchas veces muy local y…
-
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la Era Post-Pandemia
En este podcast: Panorama de la prevención de lavado de activos para 2021Cómo se financian las organizaciones terroristas y cómo ofuscan los fondosMecanismos de detección para…
-
La creciente amenaza del Fraude Interno
Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos hoy en día para las instituciones a todo nivel, especialmente en el sector financiero, son las amenazas internas en forma de fraude…
-
La Gestión de Riesgos en Tiempos de Covid 19
En este podcast discutiremos cómo la pandemia del Coronavirus ha modificado los planes de todas las organizaciones, desde la re-definición de sus objetivos, hasta sus estrategias…
-
Cómo nos ayudan las tecnologías de inteligencia artificial a prevenir el Crimen Financiero
La inteligencia artificial, es tal vez el concepto sobre el que más se habla y especula en estos tiempos, está asociado a la transformación, a la modernidad, a anticiparse, a…
-
Realidades de la transformación digital financiera
En el mundo actual, lo digital nos ha alcanzado más allá de nuestra imaginación, hace 20 años jamás pensamos que tendríamos acceso a más de 70 millones de canciones en la palma de…
-
Tendencias en gestión integral de riesgos en la era digital
En este podcast discutiremos los cambios y tendencias en regulaciones de Latinoamérica y otros estándares de gestión de riesgos, incluyendo nuevas industrias y áreas que…
-
Cambio de Enfoque en PLD en la Revolución Tecnológica
La globalización digital ha crecido exponencialmente y el ambiente ha abierto las posibilidades al desarrollo de múltiples actividades ilegales. Los criminales emplean la…
-
El futuro de los medios de pago, sus amenazas y riesgos
En este podcast conversamos sobre el futuro de las tarjetas físicas, los riesgos, las amenazas y del rol que van a asumir las tarjetas en la era de los pagos digitales, la crisis…
-
La Prevención de Lavado de Dinero en el Nuevo Orden Económico Mundial
La pandemia de COVID-19 ha provocado desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y trastornos económicos. Esta situación implica grandes desafíos para las instituciones…
-
La orquestación: El futuro de la prevención de fraude
En un mundo financiero cada vez más hiperconectado, y con una alto dinamismo en los canales digitales, la banca lidera la industria financiera llegando a más clientes de todos los…