La Relevancia del Networking en Cumplimiento
Sobre este episodio
El crimen financiero evoluciona rápidamente y los criminales están conscientes de que la mejor forma de ofuscar el origen de fondos en la fase de estratificación es distribuir las transacciones entre múltiples entidades financieras. Este incremento en complejidad de traza y reducida visibilidad para entidades individuales es ya un problema ampliamente reconocido y discutido por las autoridades. El resultado de estas conversaciones ha llevado a la creación de iniciativas para la colaboración ...