# Episodios de Mundo Financiero Seguro

72 episodios, del más reciente al más antiguo. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro

- [Lavado de dinero: el caso que sacudió al sistema bancario](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/54888730-lavado-de-dinero-el-caso-que-sacudio-al-sistema-bancario) · 20 de octubre de 2026 · 21 min · episodio 10: ¿Qué sucede cuando una institución financiera ignora las señales de alerta del lavado de dinero? En este episodio de Mundo Financiero Seguro, grabado en vivo durante el Monitor…
- [La jugada que el fraude no espera](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373532-la-jugada-que-el-fraude-no-espera) · 24 de septiembre de 2026 · 11 min · episodio 9
- [Detectando el fraude más allá de la validación de identidad y credenciales](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373533-detectando-el-fraude-mas-alla-de-la-validacion-de-identidad-y-credenciales) · 24 de agosto de 2026 · 19 min: El fraude ya no depende únicamente del robo de credenciales. En este episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo la ingeniería social, el comportamiento, el contexto y la…
- [IA en acción: impacto en la industria y nuevas generaciones aplicadas a PLD/FT](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373534-ia-en-accion-impacto-en-la-industria-y-nuevas-generaciones-aplicadas-a-pld-ft) · 22 de julio de 2026 · 33 min: La Inteligencia Artificial ya está redefiniendo el futuro del cumplimiento y la gestión del riesgo. En este episodio de Mundo Financiero Seguro, conversamos sobre el impacto de la…
- [Implementando IA en áreas de riesgo: lecciones aprendidas en banca](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373535-implementando-ia-en-areas-de-riesgo-lecciones-aprendidas-en-banca) · 19 de junio de 2026 · 42 min · episodio 6: La Inteligencia Artificial está revolucionando la gestión de riesgos en el sector financiero. En este episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo la banca está…
- [Device Intelligence](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373536-device-intelligence) · 25 de mayo de 2026 · 26 min: El dispositivo se ha convertido en una pieza clave para entender y prevenir el fraude digital. Ya no basta con validar quién accede a un canal digital; también es necesario…
- [La importancia de la adaptabilidad e integración de canales en el nuevo entorno híbrido](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373537-la-importancia-de-la-adaptabilidad-e-integracion-de-canales-en-el-nuevo-entorno) · 17 de abril de 2026 · 25 min · episodio 4: En un entorno donde los clientes ya no ven canales, sino experiencias, la banca enfrenta el reto de operar como un ecosistema integrado, donde cada interacción forma parte de un…
- [Supervisión, cumplimiento у efectividad](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373538-supervision-cumplimiento-u-efectividad) · 16 de marzo de 2026 · 34 min · episodio 3: En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, analizamos cómo la quinta ronda de evaluaciones del GAFI está cambiando las reglas del juego para el sistema financiero. Más…
- [Resiliencia antifraude en 2026: lo que está cambiando y aún no estamos viendo](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373539-resiliencia-antifraude-en-2026-lo-que-esta-cambiando-y-aun-no-estamos-viendo) · 17 de febrero de 2026 · 30 min · episodio 2: En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos por qué en 2026 la verdadera pregunta no será si una organización sufrirá fraude, sino qué tan preparada estará para…
- [El arte de prevenir fraude sin frenar el negocio: cómo equilibrar seguridad, servicios y crecimiento.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373540-el-arte-de-prevenir-fraude-sin-frenar-el-negocio-como-equilibrar-seguridad-y) · 28 de enero de 2026 · 25 min · episodio 1: En este episodio conversamos sobre cómo lograr el equilibrio entre seguridad, servicio y crecimiento, demostrando que prevenir el fraude sin frenar la operación no es una utopía…
- [Fraude Digital: Preparación Estratégica en la Era del Delito Tecnológico](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373541-fraude-digital-preparacion-estrategica-en-la-era-del-delito-tecnologico) · 12 de diciembre de 2025 · 34 min · episodio 12: En este episodio analizamos cómo el fraude digital está transformando la seguridad financiera en América Latina. La pregunta ya no es si habrá fraude, sino si estaremos preparados…
- [La gestión de riesgos cualitativos en la lucha del crimen financiero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373542-la-gestion-de-riesgos-cualitativos-en-la-lucha-del-crimen-financiero) · 27 de noviembre de 2025 · 32 min · episodio 11: En este episodio exploramos cómo las instituciones financieras están incorporando un enfoque cualitativo en la gestión del riesgo: qué indicadores no tradicionales están ayudando…
- [El análisis del comportamiento como enfoque para una detección más precisa del riesgo del fraude](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373543-el-analisis-del-comportamiento-como-enfoque-para-una-deteccion-mas-precisa-del) · 27 de octubre de 2025 · 26 min · episodio 10: En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo el análisis del comportamiento está transformando la detección del fraude en Chile y en toda Latinoamérica…
- [Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373544-adaptabilidad-en-tiempos-de-cambio-nuevas-regulaciones-en-mexico-2025) · 22 de septiembre de 2025 · 28 min · episodio 9: En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Porque ya no basta…
- [Factores clave de éxito en la implementación y uso de Soluciones de Prevención de fraudes](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373545-factores-clave-de-exito-en-la-implementacion-y-uso-de-soluciones-de-prevencion) · 25 de agosto de 2025 · 25 min · episodio 8: En este episodio exploramos cómo la transformación digital y la proliferación de canales financieros han cambiado el panorama del fraude, presentando riesgos cada vez más…
- [SGSI: Herramienta Clave para la prevención de riesgos](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373546-sgsi-herramienta-clave-para-la-prevencion-de-riesgos) · 29 de julio de 2025 · 1 h 08 min · episodio 7: En este episodio exploramos cómo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se convierte en una herramienta estratégica para prevenir riesgos y fortalecer la toma…
- [Ingeniería social 2.0: Cómo la IA redefine el fraude financiero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373547-ingenieria-social-2-0-como-la-ia-redefine-el-fraude-financiero) · 24 de junio de 2025 · 37 min · episodio 6: En este episodio abordaremos dos grandes líneas de reflexión. Primero, examinaremos si en la “era de la IA” nuestras defensas realmente son más robustas o si, por el contrario…
- [¿Cómo lograr una respuesta ágil e inteligente ante el fraude moderno?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373548-como-lograr-una-respuesta-agil-e-inteligente-ante-el-fraude-moderno) · 21 de mayo de 2025 · 39 min · episodio 5: En este episodio conversamos sobre cómo lograr que la tecnología y el talento humano trabajen en conjunto para detectar patrones, analizar contextos y tomar decisiones oportunas.
- [Implementación de ISO 37301 en el sector financiero](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373549-implementacion-de-iso-37301-en-el-sector-financiero) · 23 de abril de 2025 · 31 min · episodio 4: En este episodio conversamos sobre la ISO 37301, el estándar internacional certificable para sistemas de gestión de cumplimiento, que está ganando cada vez más relevancia en el…
- [La IA generativa en la gestión de fraude](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373550-la-ia-generativa-en-la-gestion-de-fraude) · 31 de marzo de 2025 · 38 min · episodio 3: En este episodio exploramos cómo la inteligencia artificial generativa está revolucionando la prevención del fraude en el sector financiero. Ante un panorama de amenazas en…
- [Lecciones aprendidas 2024 y desafíos 2025](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373551-lecciones-aprendidas-2024-y-desafios-2025) · 24 de febrero de 2025 · 28 min · episodio 2: En este episodio, exploraremos como los ciberdelincuentes elevaron sus tácticas a un nuevo nivel, aprovechando la inteligencia artificial y explotando vulnerabilidades en los…
- [El equilibrio perfecto: prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373552-el-equilibrio-perfecto-prevencion-de-fraude-con-minima-friccion-y-maxima) · 28 de enero de 2025 · 30 min · episodio 1: En este episodio, exploraremos cómo, en un mundo donde los clientes exigen operaciones financieras más seguras y fluidas, la prevención del fraude se ha convertido en un pilar…
- [El futuro de la gestión de riesgo operativo](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373553-el-futuro-de-la-gestion-de-riesgo-operativo) · 10 de diciembre de 2024 · 24 min · episodio 12: En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sostenibilidad empresarial…
- [Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373554-desafios-y-buenas-practicas-en-cumplimiento-normativo-y-prevencion-de-fraudes) · 26 de noviembre de 2024 · 27 min · episodio 11: En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación…
- [La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373555-la-situacion-actual-del-autofraude-en-operaciones-con-medio-de-pago-en-america-y) · 28 de octubre de 2024 · 29 min · episodio 10: En este episodio, hablamos sobre el creciente impacto del autofraude en el mundo financiero, los desafíos que representa y las estrategias efectivas para combatirlo. Los avances…
- [Inteligencia de Amenazas: Prevención de Fraudes en Canales Digitales](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373556-inteligencia-de-amenazas-prevencion-de-fraudes-en-canales-digitales) · 24 de septiembre de 2024 · 23 min · episodio 9: En este episodio exploraremos como el fraude digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones y como la inteligencia de amenazas orientada a fraude…
- [Estrategias para los nuevos retos del cibercrimen](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373557-estrategias-para-los-nuevos-retos-del-cibercrimen) · 28 de agosto de 2024 · 33 min · episodio 8: En este episodio conocerás cómo la seguridad se ha convertido en una prioridad en un mundo cada vez más digital. La evolución de las tecnologías ha traído consigo un aumento en…
- [Lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373558-lavado-de-activos-y-corrupcion-guia-de-prevencion-y-control) · 26 de julio de 2024 · 42 min · episodio 7: En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de…
- [¿Cómo afrontar los riesgos emergentes en la era digital?](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373559-como-afrontar-los-riesgos-emergentes-en-la-era-digital) · 26 de junio de 2024 · 48 min · episodio 6: En este episodio, nos adentraremos en las diferentes dimensiones de estos riesgos, analizaremos casos recientes y discutiremos estrategias efectivas para gestionarlos en busca de…
- [Navegando por la Seguridad y la Innovación en las Pasarelas de Pago](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373560-navegando-por-la-seguridad-y-la-innovacion-en-las-pasarelas-de-pago) · 27 de mayo de 2024 · 24 min · episodio 5: En este episodio, exploraremos el futuro de las transacciones digitales y cómo mantenerlas seguras. Nos sumergiremos en el mundo de las pasarelas de pago y la lucha contra el…
- [Ley 21.595: Modernizando el Código Penal Chileno](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373561-ley-21-595-modernizando-el-codigo-penal-chileno) · 25 de abril de 2024 · 27 min · episodio 4: En este episodio hablaremos de la Ley 21.595, que representa un paso necesario para modernizar el Código Penal de Chile y alinearlo con las regulaciones internacionales vigentes…
- [Riesgos y Mitigación del Account Takeover](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373562-riesgos-y-mitigacion-del-account-takeover) · 1 de abril de 2024 · 30 min · episodio 3: En este episodio exploraremos los riesgos del account takeover, un tipo de ataque que ha proliferado con el creciente papel de la digitalización en la sociedad moderna. Dado que…
- [Ataques masivos más recientes de Fraudes Financieros y sus Estrategias de mitigación](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373563-ataques-masivos-mas-recientes-de-fraudes-financieros-y-sus-estrategias-de) · 21 de febrero de 2024 · 30 min · episodio 2: En este episodio haremos un análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que los expertos en prevención del…
- [Avanzando en la prevención de fraude bancario en el 2024](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373564-avanzando-en-la-prevencion-de-fraude-bancario-en-el-2024) · 29 de enero de 2024 · 40 min · episodio 1: Descubre cómo el mundo financiero se enfrenta a una nueva ola de fraudes en 2024. En este episodio nos sumergimos en el oscuro laberinto de los crímenes financieros, desde el robo…
- [Tendencias y riesgos emergentes para 2024](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373565-tendencias-y-riesgos-emergentes-para-2024) · 29 de diciembre de 2023 · 35 min · episodio 11: En este episodio analizaremos las próximas tendencias que están dando nueva forma a la gestión de riesgos a nivel global en múltiples aspectos, desde riesgos cibernéticos hasta…
- [Los límites de la responsabilidad por las pérdidas del fraude](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373566-los-limites-de-la-responsabilidad-por-las-perdidas-del-fraude) · 29 de noviembre de 2023 · 17 min · episodio 10: Las formas en que realizamos, autenticamos, aprobamos y procesamos los pagos han cambiado muchísimo en unas cuántas décadas. La introducción de las bandas magnéticas en las…
- [Gestión del fraude para fomentar la seguridad y confianza](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373567-gestion-del-fraude-para-fomentar-la-seguridad-y-confianza) · 6 de noviembre de 2023 · 37 min · episodio 9: Escucha este episodio para aprender de dos grandes expertos de la prevención del fraude y responder algunas preguntas esenciales sobre la importancia de contar con sistemas…
- [El cumplimiento como driver de la transformacion del negocio](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373568-el-cumplimiento-como-driver-de-la-transformacion-del-negocio) · 19 de septiembre de 2023 · 18 min · episodio 8: ¿Has pensado alguna vez en cómo el cumplimiento puede impulsar la transformación digital y convertirse en aliado para el negocio financiero? En este episodio conversamos sobre la…
- [La visión estratégica del cumplimiento como aliado del negocio](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373569-la-vision-estrategica-del-cumplimiento-como-aliado-del-negocio) · 29 de agosto de 2023 · 22 min · episodio 7: ¿Quién dijo que la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podría coexistir con la estrategia comercial y la sostenibilidad financiera? La conversación…
- [La experiencia del cliente financiero y el equilibrio entre control y no fricción](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373570-la-experiencia-del-cliente-financiero-y-el-equilibrio-entre-control-y-no) · 29 de julio de 2023 · 56 min · episodio 6: La experiencia del cliente es un factor determinante para el éxito o fracaso en el mercado. En este episodio discutimos su importancia, modelos y componentes clave, cómo homologar…
- [Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 2)](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373571-principales-preocupaciones-al-utilizar-tecnologias-digitales-parte-2) · 26 de junio de 2023 · 20 min · episodio 5: Este episodio aborda las medidas de prevención, control y mitigación para las amenazas principales en el uso de tecnologías digitales. Esto incluye la educación, concienciación e…
- [Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 1)](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373572-principales-preocupaciones-al-utilizar-tecnologias-digitales-parte-1) · 30 de mayo de 2023 · 24 min · episodio 4: La integración de la digitalidad a nuestras vidas diarias está en crecimiento. Este episodio es la primera de dos partes para abordar las principales preocupaciones de fraude al…
- [La gestión de riesgos en Latinoamérica ante el panorama digital](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373573-la-gestion-de-riesgos-en-latinoamerica-ante-el-panorama-digital) · 24 de abril de 2023 · 26 min · episodio 3: El riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La tecnología nos provee ya de…
- [La evolución del espacio de cumplimiento en Latinoamérica](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373574-la-evolucion-del-espacio-de-cumplimiento-en-latinoamerica) · 20 de marzo de 2023 · 27 min · episodio 2: La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo…
- [El rol de la seguridad de la información en la estrategia antifraude](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373575-el-rol-de-la-seguridad-de-la-informacion-en-la-estrategia-antifraude) · 21 de febrero de 2023 · 17 min · episodio 1: Los clientes están migrando rápidamente de los canales tradicionales hacia los nuevos no presenciales. Cada paso en la cadena da lugar a una mayor abstracción y a los…
- [Situación Postpandemia del Fraude en Entornos Digitales – Lecciones Aprendidas y Tendencias](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373576-situacion-postpandemia-del-fraude-en-entornos-digitales-lecciones-aprendidas-y) · 29 de diciembre de 2022 · 35 min · episodio 11: En este episodio analizamos con nuestros invitados, Deepak Daswani y Alvaro Arzayuz las lecciones aprendidas y las tendencias de fraude en los entornos digitales en el ambiente…
- [Tendencias de Compliance en Latinoamérica](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373577-tendencias-de-compliance-en-latinoamerica) · 1 de diciembre de 2022 · 48 min · episodio 11: El principio que guía la creación de normativas y regulaciones financieras es aprender de las malas experiencias y mejorar aquellas futuras para las instituciones financieras y…
- [La gestión de riesgo y sus efectos postpandemia](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373578-la-gestion-de-riesgo-y-sus-efectos-postpandemia) · 26 de octubre de 2022 · 38 min · episodio 10: Los últimos años nos han mostrado cómo la tecnología puede acercarnos a nuestros seres queridos, clientes, empleados y socios de negocio; se ha agilizado nuestra comunicación…
- [Factores clave de éxito en la prevención de fraude con tarjeta de crédito y débito](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373579-factores-clave-de-exito-en-la-prevencion-de-fraude-con-tarjeta-de-credito-y) · 22 de septiembre de 2022 · 26 min · episodio 9: Uno de cada tres tarjetahabientes fue víctima de fraude durante 2021 según hallazgos de Security.org. La media del monto perdido fue de $62 por cada víctima y resalta que cerca de…
- [Panorama del Fraude en Latinoamérica](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/mundo-financiero-seguro/episodio/373580-panorama-del-fraude-en-latinoamerica) · 1 de septiembre de 2022 · 43 min · episodio 8: Conversamos sobre el reciente estudio sobre fraude bancario en América Latina realizado por Plus TI, como invitado Mauricio Ramírez, fundador de Detekta y consultor con amplia…

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