Supervisión, cumplimiento у efectividad
Sobre este episodio
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, analizamos cómo la quinta ronda de evaluaciones del GAFI está cambiando las reglas del juego para el sistema financiero. Más allá del cumplimiento normativo, hoy el desafío es demostrar efectividad: evidenciar que los riesgos se comprenden, que la tecnología genera inteligencia útil y que las instituciones realmente contribuyen a prevenir el crimen financiero.