Episodios de AML Forum
14 episodios · del más reciente al más antiguo
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Congreso de Tecnología aplicada al Cumplimiento
Vamos a dedicar los próximos episodios a hablar de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. En este marco, conversamos con el Dr. Miguel Tenorio, quien es parte…
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Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo , una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con…
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El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal
Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo…
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Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas
Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado…
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Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito
En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de…
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Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime
Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra…
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Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires
Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia…
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KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5
Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo…
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Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4
Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio. La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con…
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KPIs en el On Boarding - Ingrid Orea - Banca Privada - Suiza T1 / E3
Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding…
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T1 .KPIs - Episodio 2 - Ramón González - Pte. Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana
Continuamos nuestra temporada dedicada a compartir las mejores prácticas sobre KPIs en el área de AML. Esta vez nuestro invitado es Ramón González, VP de Cumplimiento y de…
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Métricas en la gestión de cumplimiento - Karol González - T1/E2
Iniciamos nuestra primera temporada dedicada a las Métricas e Indicadores en la gestión de cumplimiento. En este primer episodio nuestra invitada es Karol González, co anfitriona…
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Congreso Hemisférico XXIX - Edita Pérez Broce - Presidente
Conversamos con Edita Pérez Broce - Presidente de la XXIX Edición del Congreso Hemisférico de Panamá. Este evento es uno de los más importantes encuentros de la comunidad de…
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Presentamos AML Forum
AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero a compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más…