# Episodios de AML Forum

14 episodios, del más reciente al más antiguo. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum

- [Congreso de Tecnología aplicada al Cumplimiento](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507800-congreso-de-tecnologia-aplicada-al-cumplimiento) · 22 de septiembre de 2026 · 50 min: Vamos a dedicar los próximos episodios a hablar de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. En este marco, conversamos con el Dr. Miguel Tenorio, quien es parte…
- [Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507801-compliance-deportivo-juan-pablo-rodriguez-cardenas) · 20 de junio de 2026 · 56 min: En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo , una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con…
- [El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507802-el-delito-de-trata-puede-burlar-su-monitoreo-y-afectar-la-relacion-el) · 3 de junio de 2026 · 18 min · episodio 5: Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo…
- [Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507803-tacticas-de-monitoreo-de-transacciones-para-detectar-trata-de-personas) · 27 de abril de 2026 · 1 h 48 min · episodio 4: Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado…
- [Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507804-trata-de-personas-sensibilizar-al-equipo-para-combatir-este-delito) · 15 de febrero de 2026 · 1 h 02 min · episodio 3: En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de…
- [Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507805-trata-de-personas-e2-edgardo-ramsey-global-initiative-against-transnational) · 2 de enero de 2026 · 1 h 28 min: Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra…
- [Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507806-trata-de-personas-e1-diego-luciani-fiscal-general-buenos-aires) · 1 de diciembre de 2025 · 1 h 33 min · episodio 1: Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia…
- [KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507807-kpis-de-cumplimiento-en-banca-global-elena-mokretsova-t1-episodio-5) · 20 de octubre de 2025 · 46 min · episodio 5: Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo…
- [Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507808-cumplimiento-y-rentabilidad-con-el-uso-de-kpis-veronica-smith-t1-episodio-4) · 30 de septiembre de 2025 · 1 h 06 min · episodio 4: Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio. La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con…
- [KPIs en el On Boarding - Ingrid Orea - Banca Privada - Suiza T1 / E3](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507809-kpis-en-el-on-boarding-ingrid-orea-banca-privada-suiza-t1-e3) · 18 de septiembre de 2025 · 32 min · episodio 3: Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding…
- [T1 .KPIs - Episodio 2 - Ramón González - Pte. Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507810-t1-kpis-episodio-2-ramon-gonzalez-pte-asociacion-de-oficiales-de-cumplimiento-de) · 4 de septiembre de 2025 · 1 h 40 min · episodio 2: Continuamos nuestra temporada dedicada a compartir las mejores prácticas sobre KPIs en el área de AML. Esta vez nuestro invitado es Ramón González, VP de Cumplimiento y de…
- [Métricas en la gestión de cumplimiento - Karol González - T1/E2](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507811-metricas-en-la-gestion-de-cumplimiento-karol-gonzalez-t1-e2) · 21 de agosto de 2025 · 48 min · episodio 1: Iniciamos nuestra primera temporada dedicada a las Métricas e Indicadores en la gestión de cumplimiento. En este primer episodio nuestra invitada es Karol González, co anfitriona…
- [Congreso Hemisférico XXIX - Edita Pérez Broce - Presidente](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507812-congreso-hemisferico-xxix-edita-perez-broce-presidente) · 1 de agosto de 2025 · 34 min: Conversamos con Edita Pérez Broce - Presidente de la XXIX Edición del Congreso Hemisférico de Panamá. Este evento es uno de los más importantes encuentros de la comunidad de…
- [Presentamos AML Forum](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507813-presentamos-aml-forum) · 7 de julio de 2025 · 4 min: AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero a compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más…