Sobre el podcast
AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa.
AML Forum en cifras
- Estado
- Activo
- Episodios
- 14
- Primer episodio
- 7 de julio de 2025
- Último episodio
- 22 de septiembre de 2026
- Ritmo de publicación
- 0,9 al mes
- Duración habitual
- 53 min
- Idioma
- Español
Evolución
Episodios publicados por mes
Últimos episodios
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Congreso de Tecnología aplicada al Cumplimiento
Vamos a dedicar los próximos episodios a hablar de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. En este marco, conversamos con el Dr. Miguel Tenorio, quien es parte organizador del Congreso de Tecnología…
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Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo , una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos. Junto a Juan Pablo…
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El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal
Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó…
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Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas
Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos…
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Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito
En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de…
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Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime
Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional…
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Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires
Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata…
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KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5
Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las…
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Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4
Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio. La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con énfasis en las métricas. Su práctica le…
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KPIs en el On Boarding - Ingrid Orea - Banca Privada - Suiza T1 / E3
Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding (apertura de cuenta) en un banco privado muy…
Quién lo hace
Karol González y Nelson Ramírez
La Hora de Miguel Ángel
Adrián Sáenz Podcast
Spicy4tuna
Cañones o Mantequilla
Coffee Break: Señal y Ruido
Dr. Dándote Salud