# AML Forum Podcast en español de Karol González y Nelson Ramírez. Ficha de Escuchario: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum ## Sobre el podcast AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa. ## Datos - Estado: Activo - Episodios: 14 - Primer episodio: 7 de julio de 2025 - Último episodio: 22 de septiembre de 2026 - Ritmo de publicación: 0,9 al mes - Duración habitual: 53 min - Temáticas: Finanzas, Espacio y astronomía, Arte - Índice Escuchario: 4,3 sobre 100 ## Evolución - Episodios publicados por mes: 14 episodios en los últimos 24 meses; el mes con más fue sep 25 (3). ## Dónde escucharlo - Spotify: https://anchor.fm/s/105ebdee8/podcast/rss - Web oficial: https://podcast.amlforum.community - RSS: https://anchor.fm/s/105ebdee8/podcast/rss ## Últimos episodios - [Congreso de Tecnología aplicada al Cumplimiento](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507800-congreso-de-tecnologia-aplicada-al-cumplimiento) · 22 de septiembre de 2026 · 50 min: Vamos a dedicar los próximos episodios a hablar de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. En este marco, conversamos con el Dr. Miguel Tenorio, quien es parte organizador del Congreso de Tecnología… - [Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507801-compliance-deportivo-juan-pablo-rodriguez-cardenas) · 20 de junio de 2026 · 56 min: En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo , una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos. Junto a Juan Pablo… - [El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507802-el-delito-de-trata-puede-burlar-su-monitoreo-y-afectar-la-relacion-el) · 3 de junio de 2026 · 18 min: Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó… - [Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507803-tacticas-de-monitoreo-de-transacciones-para-detectar-trata-de-personas) · 27 de abril de 2026 · 1 h 48 min: Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos… - [Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507804-trata-de-personas-sensibilizar-al-equipo-para-combatir-este-delito) · 15 de febrero de 2026 · 1 h 02 min: En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de… - [Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507805-trata-de-personas-e2-edgardo-ramsey-global-initiative-against-transnational) · 2 de enero de 2026 · 1 h 28 min: Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional… - [Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507806-trata-de-personas-e1-diego-luciani-fiscal-general-buenos-aires) · 1 de diciembre de 2025 · 1 h 33 min: Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata… - [KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507807-kpis-de-cumplimiento-en-banca-global-elena-mokretsova-t1-episodio-5) · 20 de octubre de 2025 · 46 min: Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. 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