Episodios de La Mujer Del Fraude
154 episodios · del más reciente al más antiguo · página 2
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#36 - Los delitos detras de Zootopia
🦊🐰 En este episodio de La Mujer del Fraude analizamos Zootopia, una ciudad donde la apariencia de orden y armonía esconde prejuicios, corrupción y manipulación. A través de la…
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#35 - Los Prestanombres del Fraude.
En este episodio de La Mujer del Fraude exploramos el oscuro mundo de los testaferros , esas figuras que sirven como prestanombres para ocultar al verdadero beneficiario detrás de…
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#34 - Empresas Fantasmas
Las empresas fantasma son uno de los mayores riesgos fiscales de la actualidad. A simple vista parecen negocios legítimos porque emiten facturas timbradas, muestran domicilios…
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#33 - La Lavandería "Dinero Sucio"
En este episodio de La Mujer del Fraude analizamos la película de Netflix “La Lavandería” , inspirada en los famosos Papeles de Panamá . A través de esta historia se muestran las…
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#32 - Mitos sobre Facturas Falsas
En este episodio de La Mujer del Fraude desmontamos los mitos más comunes sobre las facturas falsas. Muchas personas piensan que “todos lo hacen y no pasa nada”, que “es solo un…
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#31 - El lado oscuro de Mi Villano Favorito
🎙️ Episodio: Mi Villano Favorito… ¿Un Genio del Crimen Financiero? En este episodio analizamos a uno de los personajes más carismáticos del cine animado: Gru , el famoso villano…
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#30 - Los 3 errores que te llevan a la cárcel
¿Sabías que firmar un documento sin entenderlo o prestar tu cuenta bancaria pueden ser errores que te lleven directo a prisión? En este episodio te comparto tres acciones que…
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#29 - El fraude detrás de RATATOUILLE
En este episodio exploramos cómo una simple historia animada sobre un ratón cocinero nos enseña poderosas lecciones sobre talento, pasión y romper estigmas. ¿Qué tiene que ver…
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#28 - ¿Qué son los delitos económicos?
Bienvenida al podcast donde el fraude no se esconde. Soy Teresa Acosta, perito contable, experta en prevención de delitos económicos y creadora de La Mujer del Fraude . En este…
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#27 - Cuando el ser mujer te hace blanco fácil del fraude
En este episodio, exploramos una realidad incómoda pero urgente: cómo ser mujer puede convertirte en un blanco más vulnerable para los fraudes, especialmente en entornos…
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#26- Homero y el Fraude Fiscal
¿Puede Homero Simpson enseñarnos algo sobre el fraude fiscal? ¡Claro que sí! En este episodio te cuento cómo nuestro querido Homero se metió en líos con el fisco por "omitir"…
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#25- El precio de no preguntar de dónde viene el dinero
En este episodio de La Mujer del Fraude , exploramos por qué es crucial saber de dónde viene el dinero que recibimos o invertimos . Hablamos sobre los riesgos legales y…
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#24- El contador del fraude
¿Te gustó la película El Contador en Netflix? Entonces este podcast es para ti. En este episodio te cuento cómo un aparentemente tranquilo contador lleva una doble vida como genio…
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#23- Dinero negro
¿Sabes qué es el dinero negro? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el dinero negro y el dinero ilícito? En este nuevo episodio te lo explico.
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#22- Robo de identidad empresarial
¡No te pierdas estos consejos vitales para salvaguardar la integridad de tu negocio!
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Errores = Oportunidad
Reflexión
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#21- Hablemos de Control Interno
Este es el episodio numero 21 de mi podcast "LA MUJER DEL FRAUDE", en esta ocasión les hablo sobre el Control Interno.
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¡El fraude detrás del marketing!
En este episodio de "La Mujer del Fraude", tuve el honor de platicar con Mario Corona, un exitoso empresario, consultor y escritor con una amplia experiencia en el mundo de los…
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#20- Riesgos de la compra de facturas.
En este nuevo episodio, te menciono alguno de los riesgos que pueden surgir al involucrarse en estas prácticas. ¡No te pierdas este episodio antes de considerar la compra de…
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#19- Crónica de Ricardo
Descubre la impactante crónica de Ricardo, el cual utiliza su red de contactos y su experiencia empresarial para conseguir un puesto ejecutivo en una empresa. Ricardo, saca…
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Malas Prácticas de los contadores
Hoy en nuestro podcast "La Mujer del Fraude" hablamos con nuestra invitada especial de las "Malas practicas de los contadores".🎙 Escucha nuestro nuevo episodio con la contadora…
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¡Lavado de dinero! Retos e importancia de este delito.
Únete a nosotras en este episodio especial de "La Mujer del Fraude" mientras exploramos las profundidades del crimen financiero y el lavado de dinero con una invitada especial…
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#18- Los misterios de los EDOS
🎧 Escucha ahora para aprender cómo evitar esquemas fraudulentos y proteger tu patrimonio. 💰💼 ¡No te lo pierdas! 🎧 #MisteriosDeLosEDOS #FraudeFiscal #ProtegeTuPatrimonio
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#17- La maquinaria de un EFO
En este episodio exploraremos los entresijos del oscuro mundo de un EFO, un maestro del engaño que utiliza empresas ficticias para lavar dinero de actividades ilícitas. Conoce…
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#16- Los misterios de los EFOS.
En el siguiente te hablare de los EFOS, estás misteriosas empresas que operan en las sombras para evadir al fisco y lavar dinero.
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#15- La casa de Gucci
📅 En este episodio, nos sumergimos en la trágica y fascinante historia de la familia Gucci, donde el lujo y la codicia se entrelazan en una trama de delitos económicos y…
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#14- La caída de una estafadora
¡No te pierdas este nuevo episodio! Sumérgete en una historia llena de engaño, corrupción. Conoce a Carolina, una astuta estafadora que vendía facturas falsas a empresarios…
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#13- ¡Factureros!Fraude fiscal y lavado de dinero.
Los factureros, ¿Quienes son? ¿Que hacen? Y ¿Que buscan? No te pierdas de este episodio donde te hablare de un mundo de estrategias ilegales y lavado de dinero.
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#12- Testimonio de Rodrigo
"Descubre la impactante historia de Rodrigo, propietario de una pequeña empresa de importación de productos electrónicos. En este revelador podcast, Rodrigo comparte su testimonio…
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#11- Delitos económicos.
¿Sabías que los delitos económicos afectan a millones de personas en todo el mundo? Sí, así es. Estamos hablando de fraudes, estafas y malversaciones que podrían estar ocurriendo…
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#10- El Lavado de Préstamos
En este episodio exploramos una problemática importante en el ámbito financiero: el lavado de dinero en empresas que otorgan créditos. A través de un caso real examinamos cómo los…
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#9- Delincuentes de la Web Oscura.
¿Que son? ¿Que hacen? ¿Que buscan? Te invito a escuchar el siguiente episodio con el único objetivo de hacer conciencia sobre las vulnerabilidades en las que estamos expuestos…
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#8- Empleados Fantasmas
En este episodio te mostrare el caso de una empresa constructora que fue víctima de fraude por empleados fantasmas.
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#7- El lavado de combustible
En este nuevo episodio veremos una de las maneras en las que se lava el dinero ilícito que proviene del robó de combustible.
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#6- El Fraude del huachicol
El combustible robado es uno de los derivados del trafico ilegal de petróleo, mejor conocido como el huachicol; esta es una de las actividades más rentables y propensas al lavado…
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#5- El Fraude de la Hyundai
En este episodio veremos que el perpetrador no siempre es una persona ajena a una organización, sino que en muchas ocasiones el perpetrador es aquella persona que es la encargada…
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#4- Red Flags de empleados corruptos.
En este episodio te comparto 10 red flags que incluyen conductas sospechosas de empleados corruptos.
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#3- ¿Ursula hizo fraude?
En la película se menciona que Úrsula fue exiliada tras cometer varios crímenes, en este episodio analizaremos la legalidad del contrato firmado por ella y la princesa Ariel.
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#2- El fraude de George C Parker.
Nuestro protagonista fue capaz de engatusar a varias personas durante años para que le compraran una colección de monumentos emblemáticos, gracias a un excelente don y una técnica…
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#1- El beso de Judas
En este episodio aprendemos un poco sobre el tráfico ilegal de órganos, en esta historia nos daremos cuenta de lo fácil que podemos ser engañados por aquellas personas que son…
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#39- Ventas ficticias.
Uno de los fraudes que se dan en los estados financieros, son las ventas ficticias, aprender a detectar las red flags son lo que nos ayudará a prevenir un fraude contable.
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#38- ¿Fraudes por medio del Oxxo?
La CNVB multó a la cadena que oxxo por incumplir en normativas para la prevención de lavado de dinero.
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[T12] Hablando de fraudes con..
En esta ocasión platicamos el contador Julio Gómez Consultor Fiscal, desde su experiencia en este tema de fraudes.
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[T11] Fraudes Inmobiliarios
No te pudieras este episodio donde tuve oportunidad de platicar con Oscar Michel Ceo de Loto Real Estate, estuvimos platicando sobre algunos de los modus operandin de los…
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[T10] Hablando de fraudes con un gigante.
No te pierdas este episodio donde tuve la oportunidad de platicar con el Ingeniero Andrés Torres, quien nos platica su experiencia como emprendedor, fraudes y más. Sigue su…
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#37- Red flags en activos virtuales
La mayoría de los delitos relacionados con los activos virtuales se centraron en delitos de Lavado de dinero. Los criminales hicieron uso de los activos virtuales para evadir…
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[T9] Criptomonedas ¿Fraude?
En esta ocasión, tuve la oportunidad de platicar con Magaly Vélez, inversionista digital, quien nos comparte su experiencia en las inversiones y un caso de fraude que le tocó…
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[T8] La fe en Dios a todo riesgo.
Los fraudes y actividades ilícitas se encuentran en cualquier industria, y la industria religiosa no queda fuera de esto.
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#36- ¿Que son las banderas rojas?
Aprendamos a detectar las banderas rojas
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#35- Intentaron estafar a mi papa
Invitado especial en incógnito , narra su experiencia de como intentaron estafar a su papa .