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#37- Red flags en activos virtuales

Episodio de La Mujer Del Fraude, de Teresa Acosta

· 3 min

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Sobre este episodio

La mayoría de los delitos relacionados con los activos virtuales se centraron en delitos de Lavado de dinero. Los criminales hicieron uso de los activos virtuales para evadir sanciones financieras y recaudar recursos para apoyar el terrorismo. Para esto el GAFI ha preparado un informe sobre señales de alerta de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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