Prevención de lavado de dinero en la era digital
Sobre este episodio
Con los especialistas: Elisa de Anda Madrazo y Bernardo Mendoza Ruenes Modera: Luis Pérez de Acha La prevención del lavado de dinero en la era digital es un tema crucial. Las transacciones en línea y la evolución de la tecnología representan un desafío para las instituciones financieras. Entre los temas que discutimos en este webinario están: Gestión de riesgos cibernéticos en instituciones financieras Obligaciones de identificación digital y KYC (Know Your Customer) Protección de datos de clientes Prevención de fraudes financieros en línea