# Prevención de lavado de dinero en la era digital

Episodio de [Inteli-Iuris](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/inteli-iuris), de Inteli-iuris.

- Publicado: 10 de abril de 2024
- Duración: 1 h 20 min
- Audio: https://anchor.fm/s/1005ce1c/podcast/play/85220801/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2024-3-10%2Fe7d0c8db-df22-6bdc-ea89-cce8f74c7212.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/inteli-iuris/episodio/7429673-prevencion-de-lavado-de-dinero-en-la-era-digital

## Sobre este episodio

Con los especialistas: Elisa de Anda Madrazo y Bernardo Mendoza Ruenes Modera: Luis Pérez de Acha La prevención del lavado de dinero en la era digital es un tema crucial. Las transacciones en línea y la evolución de la tecnología representan un desafío para las instituciones financieras. Entre los temas que discutimos en este webinario están: Gestión de riesgos cibernéticos en instituciones financieras Obligaciones de identificación digital y KYC (Know Your Customer) Protección de datos de clientes Prevención de fraudes financieros en línea

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