T4 - E17 - Lista Clinton y el papel del oficial de cumplimiento
Sobre este episodio
¿Se imagina tener prohibido abrir una cuenta bancaria, quedar excluido del sistema financiero global, no poder viajar en avión ni comprar un vehículo, arrendar un inmueble y tener todos sus activos bloqueados? Esto es lo que se conoce como una muerte comercial y financiera, ya sea a nivel personal o corporativo. Para profundizar en este tema, nos acompaña el abogado experto Germán Jiménez, Oficial de Cumplimiento de la Universidad Sergio Arboleda. En este encuentro resolveremos dudas clave: ¿Cuál es el papel de un Oficial de Cumplimiento y en qué se diferencia de un investigador de policía judicial? ¿Cuál es el origen histórico de esta figura y por qué es tan importante hoy en día con el uso de la tecnología? ¿Puede un egresado del programa de Criminalística e Investigación Criminal convertirse en oficial de cumplimiento? Esto y mucho más nos lo cuenta nuestro experto invitado. ¡Un tema de total actualidad!