# T4 - E17 - Lista Clinton y el papel del oficial de cumplimiento

Episodio de [Charlemos Sobre Investigación](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/charlemos-sobre-investigacion), de Universidad Sergio Arboleda.

- Publicado: 28 de septiembre de 2026
- Duración: 59 min
- Audio: https://api.spreaker.com/download/episode/75412917/csi_lista_clinton_y_el_papel_del_oficial_de_cumplimiento_25_09_26.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/charlemos-sobre-investigacion/episodio/1133204-t4-e17-lista-clinton-y-el-papel-del-oficial-de-cumplimiento

## Sobre este episodio

¿Se imagina tener prohibido abrir una cuenta bancaria, quedar excluido del sistema financiero global, no poder viajar en avión ni comprar un vehículo, arrendar un inmueble y tener todos sus activos bloqueados? Esto es lo que se conoce como una muerte comercial y financiera, ya sea a nivel personal o corporativo. Para profundizar en este tema, nos acompaña el abogado experto Germán Jiménez, Oficial de Cumplimiento de la Universidad Sergio Arboleda. En este encuentro resolveremos dudas clave: ¿Cuál es el papel de un Oficial de Cumplimiento y en qué se diferencia de un investigador de policía judicial? ¿Cuál es el origen histórico de esta figura y por qué es tan importante hoy en día con el uso de la tecnología? ¿Puede un egresado del programa de Criminalística e Investigación Criminal convertirse en oficial de cumplimiento? Esto y mucho más nos lo cuenta nuestro experto invitado. ¡Un tema de total actualidad!

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