CEEF Talks Episodio 14. Retos para los usuarios aduaneros en la prevención de lavado de activos
Sobre este episodio
En este episodio Carolina Acosta, docente investigadora del CEEF conversa con Silvia Paula González -socia de González Anzola Abogados- y Edwin González -Gerente de Arca Consultoría Empresarial- sobre el cumplimiento de las obligaciones y retos en materia de prevención y control de lavado de activos para los usuarios aduaneros y los diferentes sistemas aplicables (SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT). Al respecto, se destacarán los desafíos de las operaciones sospechosas y los reportes y cómo pueden los agentes de carga, agencias de aduana y diferentes entes lidiar con los riesgos que implican sus operaciones, así como las eventuales consecuencias del incumplimiento de dichos deberes y la necesidad respecto de todos los actores involucrados de una actualización de los protocolos establecidos para la gestión de esta clase de riesgos.