# CEEF Talks Episodio 14. Retos para los usuarios aduaneros en la prevención de lavado de activos

Episodio de [CEEF TALKS](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/ceef-talks), de externadoradio.

- Publicado: 17 de octubre de 2023
- Duración: 28 min
- Audio: https://api.spreaker.com/download/episode/57270040/prevencion_de_ladavado_de_activos.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/ceef-talks/episodio/7430579-ceef-talks-episodio-14-retos-para-los-usuarios-aduaneros-en-la-prevencion-de-de

## Sobre este episodio

En este episodio Carolina Acosta, docente investigadora del CEEF conversa con Silvia Paula González -socia de González Anzola Abogados- y Edwin González -Gerente de Arca Consultoría Empresarial- sobre el cumplimiento de las obligaciones y retos en materia de prevención y control de lavado de activos para los usuarios aduaneros y los diferentes sistemas aplicables (SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT). Al respecto, se destacarán los desafíos de las operaciones sospechosas y los reportes y cómo pueden los agentes de carga, agencias de aduana y diferentes entes lidiar con los riesgos que implican sus operaciones, así como las eventuales consecuencias del incumplimiento de dichos deberes y la necesidad respecto de todos los actores involucrados de una actualización de los protocolos establecidos para la gestión de esta clase de riesgos.

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