Episodios de ASONOC ǀ El Podcast
93 episodios · del más reciente al más antiguo · página 2
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44. EVOLUCIÓN Y EXPERIENCIA, CLAVE DEL ÉXITO - SERGIO TOVAR
En este episodio platicamos con Sergio Tovar, un profesional de cumplimiento que se ha abierto a un mundo en el sistema financiero con su vasta experiencia. Es una persona…
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43. TRABAJAR PARA VOLVER REALIDAD TUS SUEÑOS - FRANCISCO DOMÍNGUEZ
En este episodio platicamos con Francisco Domínguez, una persona noble, soñadora, que siempre está buscando ayudar y colaborar. Platicamos con Paco de cómo la vida lo llevó a…
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42. ADAPTACIÓN PARA TRASCENDER - OMAR TORRES
En este episodio platicamos con Omar Torres López Lena, quien tuvo la oportunidad de ser supervisor autoridad dentro de la CNBV y posteriormente tuvo que adaptar su visión del…
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41. COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO: LA CLAVE DEL CRECIMIENTO - LUIS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
En este episodio platicamos con Luis Ramiro Díaz Briceño quien dentro de su trayectoria profesional destaca el aspecto humano del compliance y del sector empresarial. Desde el…
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40. CÓMO SER UN AGENTE DE CAMBIO - RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ
En este episodio nos trasladamos hasta República Dominicana para platicar con nuestro amigo Ramón Alberto González, quien es el presidente de la Asociación de Oficiales de…
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39. AMOR AL COMPLIANCE FORENSE - JESÚS BENAVIDES
En el episodio de esta semana, platicamos con Jesús Israel Benavides, un gran profesional, una gran persona, su amor por el cumplimiento lo ha llevado a ver el aspecto humano…
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38. UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO - REYNA DELFINA CRUZ
En este episodio platicamos con Reyna Delfina Cruz, una profesional con una visión noble del cumplimiento. Reyna nos platica que se puede vivir bien haciendo lo correcto, bajo…
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37. CRUZANDO FRONTERAS EN EL COMPLIANCE - NICOLÁS FRANCO
En el episodio de esta semana, nos trasladamos hasta Argentina para platicar con nuestro querido amigo Nicolás Franco, quien actualmente radica en Miami desempeñándose como…
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36. EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LAS APNFD - JEANETH AYALA
En este episodio platicamos con Jeaneth Ayala, una profesional integral que disfruta de la vida, tanto como apoyar a los sujetos obligados ante el cumplimiento de PLD. Jeaneth nos…
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35. UNA HISTORIA DE ÉXITO Y PERSEVERANCIA - CESAR SOLIS
En el episodio de esta semana platicamos con Cesar Solis, uno de los primeros agremiados de ASONOC, un profesional con gran espíritu de colaboración y perseverancia. Descubriremos…
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34. LÍNEAS DE DENUNCIA - PABLO CORDÓN
En este episodio nos trasladamos hasta Guatemala para platicar con el Mtro. Pablo Cordón, quien es Director de Crecimiento LATAM Ethikos Global. Pablo nos platicó acerca del gran…
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33. APRENDIZAJES QUE INSPIRAN - GRACIELA CASTRO
En el episodio de esta semana platicamos con la Mtra. Graciela Castro quien es Oficial de Cumplimiento de EPlata. Graciela nos platicó acerca de su paso por el sector público y…
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32. MEDIACIÓN Y FIDEICOMISOS - MIGUEL CASTRO
En este nuevo episodio platicamos con el Lic. Miguel Castro, quien además de ser experto en fideicomisos, se desempeña como mediador certificado. Miguel nos platicó acerca de las…
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31. HABLEMOS DE RIESGOS - RAÚL SALINAS
En este episodio platicamos con el Lic. Raúl Sergio Salinas, quien es socio fundador de la firma Cumplimiento Regulatorio, Ética y Legal, SC. Platicamos acerca de la importancia…
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30. PROGRAMAS DE COMPLIANCE - CYNTHIA ESCOFFIÉ
En el episodio del día de hoy platicamos con la maestra Cynthia Scoffié, quien es socia de ZCD & Asociados. Platicamos acerca de los programas de compliance y de todas las aristas…
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29. TECNOLOGÍA & COMPLIANCE - JIMENA ALGUACIL
En esta ocasión viajamos hasta Singapur para platicar con Jimena Alguacil, quien es founder de Toth Compliance y Riskallay. Jimena nos platicó de la importancia de implementar la…
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28. SISTEMAS DE CONTROL – CARLOS PÉREZ MACÍAS
En el episodio del día de platicamos con el Mtro. Carlos Pérez Macías, quien es el coordinador del Comité de PLD/FT de WCA Capítulo México. El Mtro. Carlos nos platico acerca de…
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27. ACADEMIA E INNOVACIÓN - JOSÉ QUESADA
En el episodio del día de hoy viajamos hasta Costa Rica para platicar con José Quesada fundador del World Compliance Forum y la FELADE. José nos platicó de la importancia de…
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26. HABLANDO DE RIESGOS - JUAN PABLO RODRIGUEZ
En el episodio del día de hoy viajamos hasta tierras colombianas para platicar con Juan Pablo Rodríguez de la firma RICS Management. Platicamos a cerca de los riesgos de Lavado de…
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25. PREVENCIÓN DEL FRAUDE - MARTA CADAVID
En este episodio nos trasladamos a otras latitudes para platicar con Marta Cadavid quien es especialista en prevención de fraudes. Platicamos acerca de las diferencias entre una…
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24. AUDITORÍA FORENSE - ABRAHAM GUERRA
En este episodio platicamos con el C.P. Abraham Guerra acerca de la auditoria forense, las técnicas y tendencias para poder desarrollar estos programas. También platicamos acerca…
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22. VOLVER AL FUTURO - FERNANDO HERRERA
En este episodio platicamos con Fernando Herrera quien es socio fundador de una de las firmas de auditoria más reconocidas de México, por supuesto nos referimos a AML Consutoría…
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21. CIBERSEGURIDAD - DAVID MERINO TÉLLEZ
En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Dr. David Merino Téllez acerca de su amplia trayectoria, de sus inicios y de como ha llegado a conformar Top Compliance…
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20. INTEGRIDAD Y MERCADO CRYPTO - LUANA ROMERO DE SOUZA
En este episodio nos trasladamos hasta Brasil para platicar con Luana Romero de Souza quien es parte de Meritum Business School. Luana nos platicó de la importancia de los…
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19. ACTIVIDADES VULNERABLES: RETOS Y OPORTUNIDADES - ALEJANDRA VALLEJO
En este episodio platicamos con la C.P. Alejandra Vallejo Parcero quien nos llevó por un recorrido de lo que ha sucedido con las actividades vulnerables desde la publicación de la…
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18. UNA CULTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO - BARBARA MARCEN ABASCAL
En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Barbara Marcen, quien es fundadora de Mujeres en Compliance. Platicamos acerca de la cultura de gobierno corporativo en las…
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17. UNA CULTURA DE COMPLIANCE - RICARDO LECHUGA
En este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con el C.P. Ricardo Lechuga quien es socio de la firma Garrido Licona. Conversamos acerca del cumplimiento normativo en…
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16. LA TECNOLOGÍA EN EL COMPLIANCE - CHRISTIAN PAREDES
En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Lic. Christian Paredes acerca de la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en el Compliance. También…
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15. SUPER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PEDRO RAMÍREZ CONDE
En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Ramírez Conde acerca de su amplia trayectoria en Bancos, Sofomes, FinTechs. Platicamos acerca de las certificaciones…
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14. FORTALECIENDO LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO - GABRIEL QUINTERO
En este episodio platicamos con Gabriel Quintero, quien es presidente de la "Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá". Platicamos acerca de su amplia trayectoria y de…
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13. CUMPLIMIENTO 4.0 - AURELIO CASTRO & JONATHAN OLIVARES
En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Ing. Aurelio Castro y el Lic. Jonathan Olivares de la firma XM Consulting. Platicamos acerca de la evolución en el…
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12. UNA VISIÓN INTERNCIONAL - JOSÉ PACHECO GUERRA
En este episodio platicamos con José Pacheco Guerra quien es Director General de Meritum Business School. En la plática se abordó la situación de Perú en materia de PLD y se hizo…
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11. TENDENCIAS DEL SECTOR PLD/FT - HIPÓLITO MONROY MACÍAS
En este episodio platicamos con Hipólito Monroy Macías acerca de su trayectoria profesional y de como nació la idea de fundar su empresa consultora. También, platicamos acerca de…
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10. PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES - ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
En este episodio platicamos con Alejandro Ponce Rivera y Chávez acerca del panorama general de las actividades vulnerables en México. Platicamos acerca del compliance como medida…
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09. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS - BENJAMÍN PADILLA
En este episodio platicamos con Benjamín Padilla acerca de las obligaciones de los sujetos obligados del sector financiero y de las actividades vulnerables; platicamos acerca del…
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08. SECTOR FINANCIERO EN LA ERA DIGITAL - FERNANDO GUTIÉRREZ
En este episodio platicamos con el periodista Fernando Gutiérrez acerca de los retos que presenta el sector financiero en materia de tecnología, el Open Banking, las recientes…
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07. GESTIÓN DE RIESGOS - ALONDRA DE LA GARZA
En este episodio platicamos con Alondra de la Garza acerca de la gestión de riesgos en los negocios, la figura del "De-Risking" y de los retos de las entidades al implementar los…
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06. EVOLUCIÓN EN LA TRANSPARENCIA - ELISA HERREJÓN
En el episodio de hoy conversamos con la Lic. Elisa Herrejón de la CONDUSEF, acerca de la evolución de las obligaciones de transparencia y de la importancia y ventajas que…
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05. LA PREPARACIÓN SE ENCUENTRA CON LA OPORTUNIDAD - NOEL AGUILERA
En este quinto episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Noel Aguilera acerca de los retos del sistema financiero tras la desaparición de la Nacional Financiera de…
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04. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN - MARIBEL Y DHARANEE VÁZQUEZ
En este episodio platicamos con Dharanee y Maribel Vázquez acerca de los retos de las empresas del sector financiero y no financiero en relación con la detección y prevención a…
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03. LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO - SANDRO GARCÍA ROJAS
En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Mtro. Sandro García Rojas acerca de su visión del sector financiero, de los retos y oportunidades que se han presentado…
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02. PANORAMA CERTIFICACIÓN CNBV - IVÁN ALEMÁN LOZA
En este segundo episodio platicamos con Iván Alemán Loza, consejero idependiente de ASONOC y nos compartió su experiencia en el sector público y como nace la certificación de la…
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01. ASONOC EL PODCAST - ELIMELEC MORENO RODRÍGUEZ
En este primer episodio platicamos con Elimelec Moreno Rodríguez, presidente de ASONOC y nos compartió lo que es ASONOC, sus objetivos y un poco de su historia. ¡Te invito a que…