Sobre el podcast
Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.
ASONOC ǀ El Podcast en cifras
- Estado
- Activo
- Episodios
- 93
- Primer episodio
- 24 de febrero de 2023
- Último episodio
- 7 de octubre de 2026
- Ritmo de publicación
- 1,9 al mes
- Duración habitual
- 1 h 08 min
- Idioma
- Español
Evolución
Episodios publicados por mes
Últimos episodios
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93. INTELIGENCIA, DISCIPLINA Y VALORES. EL CAMINO DE: GERARDO NOCHEZ
En este episodio platicamos con el Dr. Gerardo Nóchez Cerón, especialista en inteligencia estratégica, seguridad nacional, terrorismo y su financiamiento, lavado de dinero y delincuencia organizada transnacional…
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92. CUMPLIMIENTO: UNA VIDA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO - LUIS FABRE
En este episodio platicamos con Luis Fabre, economista de profesión, con maestría y una trayectoria extraordinaria dentro del sistema financiero mexicano y muchos años de servicio en la CONDUSEF. Luis fue testigo y…
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91. CONECTAR PARA PREVENIR: UNA NUEVA VISIÓN DEL PLD/FT - KEILA SANTOS
En este episodio viajamos hasta República Dominicana para conversar con Keyla Elizabeth Santos Padilla, una gran profesional del ámbito de PLD/FT y, sobre todo, una mujer con una enorme calidad humana. Hablamos sobre la…
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90. DEMOCRATIZANDO EL CUMPLIMIENTO - JUAN FRANCISCO SAHAGÚN
En este episodio tuvimos de invitado a Juan Francisco Sahagún, amigo y parte del Capítulo Jalisco de ASONOC. Platicamos con este abogado que como ser humano, es: esposo, papá, estudiante, hijo, es un gran ser humano y…
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89. CUMPLIMIENTO CON ENTUSIASMO - JULIÁN SANDOVAL
En este episodio nos fuimos hasta Guadalajara, Jalisco para platicar con Julián Sandoval, un gran profesional en materia de cumplimiento, Licenciado en Derecho, que construyó una gran carrera en el mundo de…
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88. CULTIVANDO LA CONFIANZA: DE UN NARANJO A LA AUDITORÍA - JAVIER KLUS
En este episodio tuvimos de invitado a Javier Klus. Viajamos hasta Buenos Aires, Argentina para platicar con este gran profesional de cumplimiento cuya área expertise se encuentra en la parte de auditoría interna, de…
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87. UNA TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA LEGALIDAD - PAULO MAGAÑA
En este episodio tuvimos el placer de tener como invitado a Paulo Magaña, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la correduría pública en México. Sobresale no solo por su experiencia profesional…
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86. EL FUTURO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MÉXICO - HÉCTOR TELLEZ
En este episodio tuvimos una extraordinaria conversación con el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, donde abordamos un tema que se considera fundamental para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro país: el…
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85. COMPLIANCE Y UN SUEÑO POR REALIZAR - EDUARDO VALVERDE
En este episodio platicamos con Eduardo Valverde, economista, auditor y autor del libro Auditoría Inteligente, quien comparte una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la importancia de apostar por la…
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84. CUMPLIMIENTO EN LO ALTO - EMILIO ORTIZ
En este episodio platicamos con Emilio Ortiz viajando hasta el Norte de nuestro país. Ell es un contador que desde una empresa familiar de tradición, nos cuenta como se especializó en el tema de actividades vulnerables…
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