77. LOS MATICES DEL CUMPLIMIENTO - CARLA PATRICIA PEÑA
Sobre este episodio
En este episodio platicamos con Carla Patricia Peña; hicimos un viaje hasta República Dominicana para conocerla, una gran profesional de cumplimiento agradecida, creyente, con unas bases y esencias fundamentadas en la familia, en los valores, en el amor. Es una mujer muy querida, muy amada, super estudiosa, siempre buscando aprender, estar al día, es una idealista, una abogada de profesión que llegó al mundo de cumplimiento para implementar las primeras normas antilavado en República Dominicana. Mientras se encontraba estudiando la maestría empezó a tener ciertas inquietudes en el mundo de PLD , y al regresar a su país, fue una de las pioneras en implementación de leyes antilavado por lo que conoce perfectamente la parte operativa de las implementaciones de las leyes y ahora desde el punto de vista de la unidad de análisis financiero colabora en los análisis de información y de riesgos. Carla es una escritora de cosas diversas. Es maestra, le gusta la enseñanza, dar clases, lo cual la enriquece y permite que siga aprendiendo.