Ep. 06-6T De reglas, cumplimiento y antilavado
Sobre este episodio
Las reglas cambian. Las obligaciones también. Y para quienes realizan Actividades Vulnerables, entender el nuevo escenario de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ya no es opcional. En este episodio, L.C. Roque Solís y L.C. Yazmín García conversan sobre las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI , los cambios que trae el marco antilavado en México y lo que los Sujetos Obligados deben comenzar a revisar. Hablamos de cumplimiento, enfoque basado en riesgos, Manual de Políticas Internas, Beneficiario Controlador, PEP, perfil transaccional, mecanismos automatizados, capacitación, auditoría y nuevas obligaciones en materia de PLD . Pero, sobre todo, hablamos de algo que muchas veces se pierde entre tanta norma: ¿cómo llevar estas reglas a la operación real de un negocio? Si eres contador, fiscalista, abogado, responsable de cumplimiento o realizas una Actividad Vulnerable, este episodio te interesa. 🎧 Porque conocer la regla es una cosa. Cumplirla correctamente es otra. --- Únete al Club de Contadores #QuadrandoAlCírculo ---Info: https://quadras.com.mx/quadrando-al-circulo/ si tienes dudas envíanos un mensaje http://api.whatsapp.com/send?phone=529983171800 #PLD #PrevenciónDeLavadoDeDinero #LFPIORPI #Antilavado #Cumplimiento #ActividadesVulnerables #SujetosObligados #ReglasAntilavado #Compliance #Contadores #Fiscalistas #YazmínGarcía #RoqueSolís Te dejo mis redes sociales para que me sigas, Twitter e Instagram , Threads y Tiktok , Facebook Quadra: Twitter , Facebook e Instagram y también tenemos un blog https://quadras.com.mx/, ahí también encuentras la información de Quadrando Al Círculo . Síguenos en YouTube Quadra Solutions y cuando gustes envíanos un Whatsapp Por cierto, tengo otro canal de YT alterno, me encuentras como Quadrando-me , comparto diversas cuestiones, porque, aunque amo, adoro y es mi vida ser Contadora, hay más por compartir, igual me puedes seguir en mi Instagram , Threads y TikTok Gracias por estar aquí y por escucharme, si quieres que hable de un tema en particular, también déjame en los comentarios y/o en mis redes. Excelente día. Saludos.