Hacienda crea unidad élite contra lavado de dinero de cárteles
Sobre este episodio
Tras la reunión del secretario de Hacienda, Edgar Amador, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que hablaron de evitar el financiamiento a los cárteles, el gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Operaciones Delictivas, que rastreará con inteligencia financiera y de seguridad a los lavadores de las organizaciones criminales. El nuevo ente podrá solicitar documentos y reportes a la FGR y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la investigación de personas relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto para combatir el lavado de dinero. Asimismo, intercambiará información, documentación y la diseminación de productos de inteligencia sobre seguridad nacional y seguridad pública con ambas dependencias. También con autoridades extranjeras, entre ellas, las de Estados Unidos, respecto a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas. Un podcast de EL UNIVERSAL Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.