Declaración de Beneficiario Final 2022
Sobre este episodio
Ø Personas jurídicas deben identificar a sus beneficiarios finales Ø Entes jurídicos deben identificar a sus beneficiarios finales Ø Sujetos no domiciliados obligados a identificar a beneficiarios finales Ø Exceptuados de la presentación de la declaración de beneficiario final Ø Obligaciones de las personas jurídicas y entes jurídicos respecto del beneficiario final Ø Obligados a presentar declaración BF F3800 según tramos Ø Forma de presentar declaración Beneficiario Final Ø Diligencias previas para identificar al beneficiario final Ø Criterios para identificar al beneficiario final de personas jurídicas Ø Imposibilidad de identificar al beneficiario final Ø Obligación de conservar información del beneficiario final Ø Plazo de conservación de documentación beneficiario final Ø Obligación de actualizar información del Beneficiario Ø Infracciones vinculadas a información beneficiario final Ø Supuesto de atribución de Responsabilidad solidaria