T2 Ep. 32| Reforma a la ley antilavado 2025: nuevas obligaciones
Sobre este episodio
¿Sabías que tú o tu empresa pueden tener responsabilidadpenal por delitos de lavado de dinero, incluso si no los cometieron? Acompáñanos en este nuevo episodio, donde en compañía del Dr. Efrén Hernández Monrreal, especialista en PLD, analizamos los puntos clave de la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) . También hablamos sobre la necesidad de contar conespecialistas certificados en PLD y cómo el diplomado de alta especialidad ofrecido por el Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas (IBCJ) puede hacer la diferencia entre una multa millonaria y una empresa sólida legalmente. Conoce más de este diplomado y asegura tu lugar en: https://ibcj.mx/agenda/index.html#DiplomadoPLD SECCIONES DEL EPISODIO: - Introducción (00:24) - Reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (5:25) - Delito por omisión (10:00) - Capacitación contra el lavado de dinero (20:46) - Sanciones e implicaciones (23:44) - Impacto internacional del lavado de dinero (34:29) - Sanciones disuasivas (44:06) - Cadena de custodia (50:46) - Diplomado de alta especialidad en PLD (54:43) - Cierre (01:06:28)