Guía SAT-UIF sobre Actividades Vulnerables y más.

ATENCIÓN: Los signos distintivos mostrados en este vídeo son marcas registradas a favor de sus titulares en diferentes países, incluido México. Su inserción no representa patrocinio, certificación o licenciamiento alguno, haciéndose exclusivamente con fines de ilustración. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Stork HUB. Programa de orientación conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfocado en las actividades vulnerables , específicamente el ofrecimiento habitual de préstamos o créditos fuera del sistema financiero. Se explican las obligaciones normativas derivadas de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de dinero, las cuales incluyen la inscripción en un padrón, la debida integración de expedientes , la implementación de un manual interno basado en riesgos y la presentación oportuna de avisos . Asimismo, los funcionarios exponen los procedimientos de visitas de verificación administrativa, la importancia de la calidad en la información reportada y los esquemas de regularización espontánea para evitar severas sanciones económicas.Inbox: https://www.linkedin.com/in/storkhub/